Prossimo convegno

AICOM, Associazione Italiana Compliance, in collaborazione con Netech e Università Roma Tre, presenta un convegno AML gratuito.

L’evento è rivolto a banche, assicurazioni, intermediari finanziari, money transer, IMEL, giochi e professionisti.

È stata inoltrata richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti.

E’ prevista inoltre la partecipazione di UIF, Banca d’Italia, IVASS

Convegni Netech

Periodicamente Netech organizza convegni gratuiti per illustrare agli intermediari finanziari le novità sulle normative antiriciclaggio e software antiriciclaggio utilizzati dai più importanti istituti bancari.

Gli incontri sono svolti con la modalità di forum aperti, in cui è permesso ai partecipanti di fare domande pratiche e casi specifici.

Scopri i nostri convegni >

Le caratteristiche dei nostri software

  • Transparency

    Le regole di selezione automatica che guidano i nostri applicativi sono sempre note all’utente finale, così come la natura dei controlli eseguiti e le cause che hanno generato le singole evidenze

  • Timing

    La maggior parte dei controlli possono essere eseguiti già alla chiusura della giornata operativa, in modo da allertare la rete in maniera tempestiva

  • Tracing

    È sempre tenuta traccia dell’operatività dell’operatore ai fini di successivi controlli dell’audit interno ed eventuali approfondimenti in fase di ispezione delle autorità di vigilanza

  • Tuning

    Ogni intermediario finanziario ha le sue peculiarità in termini di operatività, clientela e dimensioni. Con i software Netech è possibile selezionare i controlli più adatti e parametrizzarli rispetto alla propria realtà operativa

Libro dell’AUI

È disponibile per il download gratuito “Il Libro dell’AUI” scritto da Cinzia Romagnoli ed Ettore Valsecchi.

Il libro tratta il tema dell’Archivio Unico Informatico e delle registrazioni da inserire in un’ottica di estrema praticità e sarà costantemente aggiornato per recepire le eventuali variazioni della normativa che ne detta le regole, ma anche per accogliere suggerimenti e richieste dei lettori.

Grazie al contributo di AICOM, Arkès e Netech il libero è immediatamente disponibile e scaricabile in formato PDF

Netech organizza con convegni gratuiti rivolti ai soggetti obbligati per aggiornarli sui cambi normativi e le novità antiriciclaggio. Gli incontri hanno carattere di forum aperti in cui i partecipanti possono porre domande ai nostri relatori.

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