Consulenze ambito antiriciclaggio

Forniamo ai soggetti obbligati un servizio di supporto normativo completo, grazie alla collaborazione di consulenti AML riconosciuti a livello nazionale

Le caratteristiche dei nostri software

  • Transparency

    Le regole di selezione automatica che guidano i nostri applicativi sono sempre note all’utente finale, così come la natura dei controlli eseguiti e le cause che hanno generato le singole evidenze

  • Timing

    La maggior parte dei controlli possono essere eseguiti già alla chiusura della giornata operativa, in modo da allertare la rete in maniera tempestiva

  • Tracing

    È sempre tenuta traccia dell’operatività dell’operatore ai fini di successivi controlli dell’audit interno ed eventuali approfondimenti in fase di ispezione delle autorità di vigilanza

  • Tuning

    Ogni intermediario finanziario ha le sue peculiarità in termini di operatività, clientela e dimensioni. Con i software Netech è possibile selezionare i controlli più adatti e parametrizzarli rispetto alla propria realtà operativa

Convegno Netech

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3 maggio 2017
FORUM ANTIRICICLAGGIO GRATUITO

La “Nuova” 231/07: impatti organizzativi, operativi e legali

Dopo la grande partecipazione riscontrata negli anni passati, Nordest Technology ripropone il suo annuale convegno dedicato all’antiriciclaggio.
L’evento è gratuito.
Il convegno si terrà presso auditorium del Banco BPM, in Via Massaua 6, Milano

Netech organizza con convegni gratuiti rivolti ai soggetti obbligati per aggiornarli sui cambi normativi e le novità antiriciclaggio. Gli incontri hanno carattere di forum aperti in cui i partecipanti possono porre domande ai nostri relatori.

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Antiriciclaggio: rischio maxi-sanzioni

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