Milano, 28 maggio 2015
CONVEGNO AML

Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio

Anche quest’anno si è tenuto il consueto FORUM ANTIRICICLAGGIO organizzato da Nordest Technology Srl (NETECH), presso l’Auditorium della Banca Popolare di Milano.

Durante l’incontro, che ha occupato l’intera giornata, sono stati affrontati diversi temi di grande interesse relativi al tema dell’antiriciclaggio grazie all’intervento dei relatori che hanno partecipato all’evento.

Durante la sessione pomeridiana, gli interessanti spunti di discussione forniti dagli interventi dei relatori sono stati approfonditi coinvolgendo la platea che ha avuto modo di intervenire con domande e richieste di chiarimenti specifici. In questa occasione è stato altresì  possibile affrontare casi d’uso pratici che condizionano il lavoro quotidiano degli incaricati AML.

  • Convegno Netech - Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio
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Sono intervenuti 189 partecipanti in rappresentanza di:

  • 58 banche
  • 3  SIM
  • 1  imel
  • 4  SGR
  • 5  Confidi
  • 4  outsourcer
  • 3  leasing
  • 1  money transfer
  • 2  finanziarie (ex 106)
  • 2  assicurazioni
  • 6  fiduciarie
  • 3  centri servizi

Programma

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
Durante tutta la mattinata è disponibile una coffee station per i partecipanti
9.20 – 9.30 Nello Conti – Nordest Technology
Benvenuto ai partecipanti
09.30 – 10.15 Errico Vincenzo – Agenzia delle Entrate
FATCA : La comunicazione all’agenzia delle Entrate
10.15 – 11.00 Michele Carbone – Guardia di Finanza
Riciclaggio ed evasione fiscale
11.00 – 11.45 Ermanno Cappa – Studio Legale Cappa e Associati
La vulnerabilità del rapporto superficiale con il cliente. Processo penale,procedimenti amministrativi e difese
11.45 – 12.30 Nicolò Nociforo ed Emanuele Fossi – Federazione Toscana BCC
L’esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio nel credito cooperativo toscano
12.30 – 13.15 Ettore Valsecchi – Arkès Sas
Gli strumenti informatici quali fattori di diligenza organizzativa e di capacità di controllo.
13.15 – 14.30 Light Lunch
14.30 – 16.30 Tavola rotonda con i relatori, aperta alle domande dei partecipanti; moderatore Ettore Valsecchi

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