Nordest Technology Srl

Riquadro 2, DIANA2012
Le query del programma DIANA di UIC (e poi Prisca) sono state adattate al nuovo AUI ed ampliate con altre query (es. titolare effettivo). Operando quotidianamente sulla movimentazione giornaliera, permettono l’immediata correzione prima che confluiscano nell’AUI definitivo. [approfondisci]

Riquadro 3, FASTCHECK

• Verifica nominativo Presenza in blacklist:
  • Antiterrorismo
  • Politically Exposed Persons (PEP);
  • Reati Patrimoniali.
• Controllo contro proliferazione armi di distruzione di massa;
• Controllo Embarghi;
• Controllo altri rischi paese.

Permette di controllare non solo le liste obbligatorie come PEP e terroristi, ma anche liste facoltative forse più interessanti per l’operatività quotidiana. [approfondisci]

Riquadro 4, DISCOVERY CONFIDI
E' lo strumento statistico capace di monitorare l'operatività mensile del confidi e dei propri punti operativi. Anticipa i controlli di UIF che generano poi i rilievi statistici.
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Riquadro 4, DISCOVERY POSIZIONAMENTO
Ogni sei mesi verifica il posizionamento della banca sul mercato, confrontando la propria operatività con quella, anonima, di altri intermediari (per centri servizi o gruppi). [approfondisci]

Riquadro 5, RIAS
E' il software di ausilio per la determinazione del profilo di rischio di riciclaggio, fase essenziale propedeutica dell'Adeguata Verifica. [approfondisci]

Riquadro 6, WEB EVALUATION
E' lo strumento informatico che permette di distribuire alle filiali le anomalie provenienti da diversi sottosistemi di controllo antiriciclaggio in modo che possano valutarne la normalità operativa o l’anormalità. [approfondisci]

Riquadro 7, SMARTFLOW3D
E' lo strumento informatico per la gestione all’interno dell’intermediario delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e predispone i flussi per l’inoltro alla UIF. [approfondisci]