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Il più grande centro servizi per il credito cooperativo, gestisce 194 BCC distribuite su tutto il territorio italiano. Ha adottato la suite completa di antiriciclaggio della Nordest Technology Srl denominata Discovery Suite.
La soluzione implementata ha ricevuto la certificazione della Federazione BCC Lombarda e di quella Siciliana. |
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Zurich sim, una delle più importanti Società di Intermeziazione Mobilire del settore, nasce nel 1999 con lo scopo di distribuire prodotti finanziari nelle agenzie del gruppo Zurich.
Utilizza il software prodotto da Netech S.r.l. per la ricerca di nominativi PEP (Politically Exposed Persons), la verifica in blacklist antiterrorismo e reati patrimoniali. |
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CheBanca! è la banca per tutti del Gruppo Mediobanca. Un progetto tutto italiano che ha l'obiettivo di offrire a privati e famiglie solo quello di cui hanno veramente bisogno: risparmio e sicurezza.
Ha integrato la propria anagrafe e i partetirai estero e bonifici con la nostra soluzione di verifiche nominato in blacklist denominata Fastcheck |
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Banca Fideuram, società del gruppo Intesa Sanpaolo, è da sempre specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di servizi e prodotti finanziari alla clientela di alto profilo. Con oltre 4.300 private banker garantisce il proprio servizio su tutto il territorio Italiano.
Ha scelto le soluzioni Netech per la gestione dei proprio controlli di antiriciclaggio. |
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Compass è la società finanziaria del Gruppo Bancario Mediobanca che dal 1960 è specializzata nel credito al consumo. Con le sue 146 filiali e più di 2 milioni di clienti è sicuramente una delle realtà finanziarie più grandi e solide presenti sul territorio italiano.
Ha incorporato all'interno della propria anagrafe la nostra soluzione di verifiche nominato in blacklist, Politically Exposed Persons (PEP), reati patrimoniali denominata Fastcheck |
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SEC SERVIZI consorzio fra Istituti Bancari sorge nel 1972 con la finalità di fornire servizi di operatività bancaria e tecnologica ai propri soci e clienti, diviene negli anni una tra le principali realtà italiane nell'ambito dell'offerta di servizi informativi in outsourcing.
Ha adottato per le 24 banche che rappresenta, tra cui Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, la soluzione informatica Netech per la verifica dei PEP (Politically Exposed Persons). |
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La Banca di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino fa parte del sistema “a rete” del Credito Cooperativo italiano. Opera dal Chianti a Firenze con 14 sportelli, conta 20.000 clienti, oltre 3.500 soci, oltre 100 dipendenti, ha una raccolta diretta di 645 milioni di euro, impieghi per 588 milioni ed un patrimonio di oltre 90 milioni che assicura adeguati indici di solvibilità
Ha adottato il diagnostico AUI, denominato DIANA2010, capace di rilevare gli errori formali nelle registrazioni relative alle operazioni eseguite il giorno precedente. |
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Gruppo cassa di risparmio di Ravenna si compone di diversi istituti finanziari il cui capogruppo è Cassa di Risparmio di Ravenna, istituto bancario di lunga tradizione fondato nel 1840.
Utilizza Discovery Day, l'applicativo Netech che analizza le operazioni registrate in Archivio Unico provvisorio, nel più breve tempo possibile, ed evidenzia le operazioni a maggior rischio riciclaggio. |
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Il Gruppo ObjectWay, nato nel 1990, è un operatore di riferimento nei settori del software applicativo e dei servizi tecnologici per i mercati della finanza e delle imprese in Italia e in Europa.
Ha adottato per le 5 Finanziarie che rappresenta, Fastcheck, la nostra soluzione informatica per la verifica nominativi. |
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Centro servizi per il credito cooperativo in Italia, gestisce 33 BCC presenti nella regione Toscana. Ha adottato la suite completa di antiriciclaggio della Nordest Technology Srl denominata Discovery Suite.
La soluzione implementata ha ricevuto la certificazione della Federazione BCC Toscana. |
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