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Discovery Banca - Controlli statistici sull'Archivio Unico Informatico |
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In breve
Il Discovery Banca analizza le operazioni messe in atto nella banca nell’arco di un mese e produce delle statistiche che possano servire per tenere sotto controllo l’operatività ed evidenziare eventuali “anomalie statistiche” sia nella tipologia delle operazioni che nel tempo. Per effettuare le analisi statistiche il modulo utilizza sia l’Archivio Unico Informatico definitivo (mensile) che il flusso SARA corrispondente.
Obiettivi
Fornire uno strumento informatico per monitorare, mensilmente e nel tempo, l’operatività della Banca e delle Filiali.
Destinatari
- La Funzione Antiriciclaggio Aziendale riceve mensilmente i tabulati statistici dai quali verifica l'operatività dell'ultimo mese di ciascuna filiale comparandola con la propria tendenza mostrata nel passato.
Highlights Normativi di riferimento
Strumenti di rilevazione statistica sono infatti idonei a monitorare le operazioni effettuate sotto il profilo della ripetitività e della significatività di importo, avendo presente che tale operatività è caratterizzata da numerosi trasferimenti. Le operazioni evidenziate devono essere poi sottoposte ad analisi secondo l’ordinaria procedura di valutazione.
[Banca d’Italia]
La Tecnologia
- Multipiattaforma (compatibile con sistemi Windows o Unix like);
- Richiede Java 1.5 o sup;
- Indipendente dal DBMS.
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