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Web Evaluation - Gestione delle anomalie di antiriciclaggio |
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In breve
Web Evaluation ha come obbiettivo quello di fornire uno strumento flessibile attraverso il quale sia possibile gestire in modo intuitivo ed integrato le anomalie operative rilevate dagli strumenti di controllo antiriciclaggio.
Lo strumento mira ad aiutare nella valutazione del sospetto iniziale dal quale sarà possibile scalare verso una segnalazione di operazione sospetta (SOS) oppure, riconducendo ad operatività legittima, procedere all’archiviazione.
Lo strumento permette di:
- Distribuire i dettagli delle anomalie riconosciute dai sistemi di controllo verso la Funzione alla quale esse sono destinate (Funzione Antiriciclaggio in sede centrale, Preposto di filiale in periferia);
- Gestire l’anomalia permettendo all’operatore di apporre un commento e/o eventuale documentazione integrativa;
- Archiviare le anomalie nel tempo assieme ai documenti e/o commenti eventualmente aggiunti in fase di evasione;
- Integrare qualsiasi sistema di controllo antiriciclaggio, sia sviluppato da Netech che da terze parti;
- Tracciare l’operatività utente, riconoscendo in ogni momento chi ha eseguito una specifica azione e quale modifica è stata apportata alla gestione dell’anomalia;
Obiettivi
- Fornire uno strumento informatico di ausilio per la gestione delle anomalie operative rilevate dagli strumenti di controllo e la distribuzione delle stesse ai sistemi di controllo preposti alla loro evasione;
- Fornire uno strumento informatico che consenta la tracciabilità dell’operatività effettuata su una certa anomalia dalla sua rilevazione alla sua evasione.
Destinatari
- Responsabile antiriciclaggio di filiale;
- Funzione Antiriciclaggio in sede centrale ;
La Tecnologia
- Multipiattaforma (compatibile con sistemi Windows o Unix like);
- Richiede Java 1.5 o sup;
- Indipendente dal DBMS.
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