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Discovery Posizionamento - Controlli statistici per l'outsourcer di banca |
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In breve
Il Discovery Posizionamento può essere attivato solo in realtà consortili con l’adesione di più intermediari, il suo scopo è quello di analizzare le operazioni messe in atto nella banca nell’arco di un semestre con le medesime tipologie di operazioni messe in atto dagli altri intermediari bancari aderenti al servizio ed operanti sul medesimo outsourcer. In sostanza ogni intermediario è messo in grado di valutare la propria operatività con l’operatività media ed anonima degli altri intermediari omogenei, per zona geografica strutturata fino a tre livelli: nazionale, grandi aggregati geografici (es. nord, centro, sud) e per regione.
Obiettivi
Monitorare il posizionamento operativo dell'intermediario sul mercato.
Destinatari
- La Funzione Antiriciclaggio Aziendale;
- La Direzione Generale;
Entrambi ricevono i tabulati statistici semestrali in grado di rilevare il posizionamento del proprio istituto sul mercato.
Highlights Normativi di riferimento
Strumenti di rilevazione statistica sono infatti idonei a monitorare le operazioni effettuate sotto il profilo della ripetitività e della significatività di importo, avendo presente che tale operatività è caratterizzata da numerosi trasferimenti. Le operazioni evidenziate devono essere poi sottoposte ad analisi secondo l’ordinaria procedura di valutazione.
[Banca d’Italia]
La Tecnologia
- Multipiattaforma (compatibile con sistemi Windows o Unix like);
- Richiede Java 1.5 o sup;
- Indipendente dal DBMS.
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