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Discovery RCA - Rilevazione dei comportamenti anomali |
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In breve
Discovery RCA è lo strumento Netech per la rilevazione dei comportamenti anomali messi in atto dalla clientela.La rilevazione di tali comportamenti nasce dal confronto dell’operatività mensile del cliente rispetto al proprio profilo economico e finanziario abituale.
Questo prodotto garantisce inoltre all’intermediario di tarare gli indici di anomalia sulla base della propria operatività e sulla tipologia della clientela da monitorare.
Discovery RCA è un modulo batch che può essere alimentato a partire da un tracciato di tipo AUI (Archivio Unico informatico) oppure customizzato sul SI esistente presso il cliente attraverso una personalizzazione sviluppata “ad hoc”.
Obiettivi
- Fornire uno strumento informatico di ausilio per la rilevazione dei comportamenti anomali messi in atto dalla clientela.
- Fornire uno quadro di sintesi sulla movimentazione del cliente per verificarne velocemente la coerenza con il proprio profilo economico e finanziario abituale.
- Garantire all’intermediario di tarare gli indici di anomalia sulla base della propria operatività e sulla tipologia della clientela da monitorare
Destinatari
- Le Filiali per una verifica immediata dell’elenco delle anomalie rilevate, apponendo eventuali considerazioni di merito che possano aiutare quanti dovranno dirimere la natura di anomalia successivamente;
- La Funzione Antiriciclaggio per effettuare confronti e approfondimenti sull’operatività dell’operatore e/o della filiale di riferimento ed esprimere un proprio parere di merito;
- La Direzione Per autorizzare l’eventuale segnalazione di operazione sospetta.
La Tecnologia
- Multipiattaforma (compatibile con sistemi Windows o Unix like);
- Richiede Java 1.5 o sup;
- Indipendente dal DBMS.
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