Nordest Technology Srl

In breve
Il Fastcheck ha come obiettivo quello di fornire agli intermediari finanziari una soluzione completa per la verifica periodica in blacklist della propria clientela. Nello specifico, il sistema si occupa di consolidare, archiviare, aggiornare ed indicizzare i nominativi contenuti nelle Sanction List (liste contenenti i nominativi dei sospetti terroristi), nelle PEP List (liste contenenti i nominativi delle persone politicamente esposte) e nelle Crime List (liste contenenti persone indagate per reati contro il patrimonio). Ogni intermediario può indicizzare anche liste private di indesiderati.

La Service Oriented Architecture (SOA) usata per modulare la componete applicativa permette, in modo veloce, di interfacciare il sistema di verifica in blacklist con qualsiasi transazione sia host che dipartimentale. Un sistema di tracciamento operativo permette di ricostruire nel tempo l'operatività di ogni utente , questo strumento è particolarmente utile sia alla Compliance o Risk Controller per monitorare il corretto uso dello strumento, sia per mostrare le verifiche pregresse eseguite su specifici nominativi agli ispettori di vigilanza.

Il software è predisposto per servire, con un’unica installazione, più intermediari finanziari. Questo lo rende uno strumento particolarmente interessante per i Centri Servizi che in genere gestiscono in outsourcing i servizi per gli intermediari. .



Obiettivi

• Fornire uno strumento informatico di ausilio per la verifica della presenza in blacklist della propria clientela;
• Fornire uno strumento informatico per il controllo rafforzato contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;
• Fornire uno strumento informatico per il controllo del rischio paese;

Destinatari

• L'operatore di filiale: eseguono direttamente allo sportello verifiche in blacklist estemporanee (anche di soggetti non ancora censiti in anagrafe);
• Il Preposto di filiale: gestisce i falsi positivi e sovraintende alla verifiche interne;
• La Funzione Antiriciclaggio Aziendale pianifica le scansioni periodiche (idealmente ogni giorno) dell'interna anagrafica e controlla l'uso dello strumento visionando le tracce operative;
• Ogni transazione host (anagrafe, bonifici, estero, pagamenti) che intende verificare nominativi sia dei soggetti clienti che delle controparti.

Blacklist Supportate

• Sanction List (antiterrorismo)
  • OFAC
  • Liste Comunitarie
  • ONU
  • GWL List WordlCompliance
• Pep List
  • INFO4C
  • Pep List WorldCompliance
  • GWL List WordlCompliance
  • Pep List WorldCheck
• Crime List
  • Reati patrimoniali SGR Consulting

La Tecnologia

• Multipiattaforma (compatibile con sistemi Windows o Unix like);
• Richiede Java 1.5 o sup;
• Indipendente dal DBMS.