FastCheck

FastCheck è una procedura per individuare in modo semplice e veloce la presenza di soggetti indesiderati (es. sottoposti a sanzioni finanziarie) nell’Anagrafe dell’Istituto Bancario e Finanziario, nel trasferimento di fondi verso altri operatori nazionali ed internazionali, nelle operazioni di sportello che non riguardano l’Anagrafe, in modo da poter impedirne qualsiasi operazione prima che questa venga posta in essere.

Lo strumento si avvale delle principali liste di soggetti sottoposti a sanzioni dalla comunità internazionale (es. FBE , Federazione Bancaria Europea come da circolare ABI del 22 Giugno 2004 ed OFAC , Office of Foreign Assets) e nazionale attraverso le circolari che l’ABI emette in materia a seguito di segnalazioni dell’ UIC Ufficio Italiano Cambi.

Alle suddette liste possono esserne aggiunte altre redatte nell’ambito aziendale.

La procedura che assicura uno stretto controllo finanziario inteso come conformità ( FBE Compliance, OFAC Compliance, ABI Compliance ) si articola nel servizio di Browsing delle Liste ufficiali fornite tramite Internet dalle comunità ufficiali internazionali e nel servizio di fornitura ed aggiornamento delle Liste ABI più due moduli :

• ON LINE di ricerca avanzata in modalità interattiva su singolo nominativo.
  
• BATCH di ricerca avanzata sull’intera anagrafe aziendale.

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