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AUI Analyzer - Analisi dell'Archivio Unico Informatico |
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In breve
AUI Analyzer ha come obbiettivo quello di fornire strumento informatico di ausilio per l’interrogazione estemporanea dell’Archivio Unico Informatico per la verifica dell’operatività dei clienti, mediante una maschera di filtro, secondo immediati criteri di ricerca.
Lo strumento, attraverso il consolidamento dello storico AUI, può rilevare l’operatività abituale di ciascun cliente mediante la definizione di indici statistici (causali maggiormente utilizzate, media importi operazioni, uso contante, ecc.) producendo delle schede cliente di dettaglio che riassumono l’operatività abituale del cliente.
E’ inoltre possibile la creazione, catalogazione e il salvataggio di propri e personali Criteri di Anomalia che saranno la combinazione di più criteri di selezione, utilizzabili per alimentare i controlli del Discovery RCA.
Obiettivi
- Fornire uno strumento informatico di ausilio per l’interrogazione dell’Archivio Unico Informatico;
- Fornire un quadro di sintesi sulla movimentazione del cliente per verificarne velocemente la coerenza con il proprio profilo economico e finanziario abituale.;
- Permettere la creazione di Criteri di Anomalia da utilizzare attraverso il modulo di Rilevazione dei Comportamenti Anomali (Discovery RCA) ;
Destinatari
- Funzione Antiriciclaggio: per interrogare l’archivio unico ed effettuare confronti e approfondimenti sull’operatività del cliente (controllo costante nel tempo);
- La Direzione: per autorizzare l’eventuale segnalazione di operazione sospetta.
La Tecnologia
- Piattaforma Windows;
- Richiede Microsoft .Net Framework 3.5 o superiore;
- Richiede SQL Server Express o superiore.
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