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Il software completo per l'antiriciclaggio degli intermediari finanziari
Con riferimento allo scenario antiriciclaggio riconosciuto da Netech è stato sviluppato AML Network, la suite completa che risponde alle esigenze in termini di antiriciclaggio degli intermediari bancari e non.

Inoltre Netech propone anche una sua versione specifica della suite software dedicata ai confidi (AML Network CONFIDI), appositamente tarata sulle specifiche esigenze di questa tipologia di intermediari.

Riquadro 2, DISCOVERY DAY
E' lo strumento informatico di ausilio per "svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo" come previsto dal D.Lgs. 231/07 all’art. 18, comma d). Lo strumento evidenzia con tempestività le operazioni messe in atto il giorno precedente dalla clientela in modo che si possa intervenire immediatamente con una valutazione, prima che queste siano consolidate nell'AUI. [approfondisci]

Riquadro 2, DIANA2010
Le query del programma DIANA di UIC (e poi Prisca) sono state adattate al nuovo AUI ed ampliate con altre query (es. titolare effettivo). Operando quotidianamente sulla movimentazione giornaliera, permettono l’immediata correzione prima che confluiscano nell’AUI definitivo. [approfondisci]

Riquadro 3, FASTCHECK

  • Verifica nominativo Presenza in blacklist:
    • Antiterrorismo
    • Politically Exposed Persons (PEP);
    • Reati Patrimoniali.
  • Controllo contro proliferazione armi di distruzione di massa;
  • Controllo Embarghi;
  • Controllo altri rischi paese.
Permette di controllare non solo le liste obbligatorie come PEP e terroristi, ma anche liste facoltative forse più interessanti per l’operatività quotidiana. [approfondisci]

Riquadro 4, AUI ANALYZER- ANALISI STATISTICHE
E' lo strumento informatico che permette di interrogare l'AUI con parametri selettivi. Autonomamente calcola totali, medie, scostamenti a vari livelli, per esempio:
  • per cliente;
  • per settore;
  • per filiale;
  • per tipologia di operazione;
  • ecc.
Che sono utili per raffrontare l’operatività selezionata con la corrispondente attività dei periodi precedenti. [approfondisci]

Riquadro 4, AUI ANALYZER - QUERY MANAGER
E' lo strumento informatico attraverso il quale è possibile realizzare delle interrogazioni dell'AUI (Query) usando una comoda ed intuitiva interfaccia visuale, anche per operatori che non abbiano alcuna conoscenza del linguaggio SQL. Questo particolare software antiriciclaggio permette di creare, salvare, catalogare e distribuire le query.
[approfondisci]

Riquadro 4, DISCOVERY BANCA
E' lo strumento statistico capace di monitorare l'operatività mensile della banca e delle filiali. Anticipa i controlli di UIF che generano poi i rilievi statistici. [approfondisci]

Riquadro 4, DISCOVERY POSIZIONAMENTO
Ogni sei mesi verifica il posizionamento della banca sul mercato, confrontando la propria operatività con quella, anonima, di altri intermediari (per centri servizi o gruppi). [approfondisci]

Riquadro 5, RIAS
E' il software di ausilio per la determinazione del profilo di rischio di riciclaggio, fase essenziale propedeutica dell'Adeguata Verifica. [approfondisci]

Riquadro 5, DISCOVERY RCA
E' lo strumento informatico di ausilio per la rilevazione dei comportamenti anomali dei clienti espressi in un arco di tempo. [approfondisci]

Riquadro 5,·DISCOVERY USURA
E' lo strumento informatico di ausilio per la rilevazione dei comportamenti della clientela, riconducibili al fenomeno dell'usura. [approfondisci]

Riquadro 6, WEB EVALUATION
E' lo strumento informatico che permette di distribuire alle filiali le anomalie provenienti da diversi sottosistemi di controllo antiriciclaggio in modo che possano valutarne la normalità operativa o l’anormalità. [approfondisci]

Riquadro 7, SMARTFLOW3D
E' lo strumento informatico per la gestione all’interno dell’intermediario delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e predispone i flussi per l’inoltro alla UIF. [approfondisci]