Video, presentazioni e trascrizione del dibattito del convegno antiriciclaggio:

“Il ‘nuovo’ d.lgs. 231/2007 ad un anno dall’entrata in vigore”

del 12 settembre 2018

Il 12 settembre 2018 si è svolto a Milano, presso l’auditorium del Banco BPM in Via Massaua 6, il Convegno Il “nuovo” d.lgs. 231/2007 ad un anno dall’entrata in vigore, promosso da Nordest Technology e Aicom.

L’evento ha visto la partecipazione di relatori istituzionali quali Ida Mercanti (Banca d’Italia), Tiziana de Luca (MEF), Claudio Clemente (UIF), Marcello Luberti (IVASS) ed altri importanti professionisti del settore

L’evento ha visto l’adesione di oltre 250 partecipanti e un’accesa partecipazione al forum a domande aperte che ha avuto luogo nel pomeriggio.

Al convegno sono intervenuti:

• Avv. Ermanno Cappa
  Studio Legale Cappa & Associati
  Presidente del Centro Studi Ambrosoli
  Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d’Impresa
• Dott. Claudio Clemente
  Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
• Avv. Claudio Cola
  Presidente Aicom
• Ing. Aniello Conti
  Nordest Technology S.r.l. – Amministratore delegato
• Dott.ssa Tiziana De Luca
  Dirigente Direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali – Ministero dell’Economia e delle Finanze
• Dott.ssa Manuela Di Marcantonio
  Responsabile Compliance e Antiriciclaggio Confidi Systema!
• Dott. Antonio Graziano
  Responsabile Antiriciclaggio Poste Italiane
• Dott.ssa Ida Mercanti
  Vice Capo Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio – Banca d’Italia
• Dott. Marcello Luberti
  Capo Servizio Ispettorato Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS
• Ing. Ettore Valsecchi
  Arkès s.a.s. – Consulente senior antiriciclaggio

Clicca sui link per scaricare i pdf delle presentazioni dei relatori che hanno partecipato al convegno.

Ida Mercanti, Vice Capo Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio – Banca d’Italia:
Le disposizioni Banca d’Italia su Organizzazione, procedure, controlli e l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione Finanziaria – UIF
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette e le comunicazioni oggettive

Tiziana De Luca, Dirigente Direzione V – Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali – Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dalla IV alla V Direttiva Antiriciclaggio: cosa cambia in termini di nuovi impatti per le funzioni antiriciclaggio, audit, compliance e risk

Marcello Luberti, Capo Servizio Ispettorato Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS
Le peculiarità delle disposizioni per il settore assicurativo

Ermanno Cappa, Studio legale Cappa & Associati
I procedimenti amministrativi, civili e penali alla luce della riforma ad opera del d. lgs n. 90/2017: le esperienze giudiziali

Antonio Graziano, Responsabile Antiriciclaggio Poste Italiane
La Funzione Antiriciclaggio in un Gruppo polifunzionale

Ettore Valsecchi, Consulente Antiriciclaggio Arkès
Spunti di discussione sui provvedimenti in discussione

Manuela Di Marcantonio, Responsabile Compliance e Antiriciclaggio Confidi Systema!

A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato e sono state messe a disposizione le slide proiettate durante il convegno. Slide e attestato sono scaricabili attraverso lo stesso link di registrazione e accedendo all’area riservata: accedi e scarica

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