Eventi Netech
Netech – Nordest Technology organizza periodicamente convegni e webinar antiriciclaggio rivolti ad intermediari finanziari e specialisti del settore.
La nostra decennale esperienza e la collaborazione con consulenti antiriciclaggio di primo piano determina il successo delle nostre iniziative, che vedono sempre la partecipazioni di centinaia di addetti a lavori provenienti da tutta Italia.
Il nostro fiore all’occhiello è la costante partecipazione, in veste di relatori, di rappresentanti UIF e Banca d’Italia.
Per essere informato tempestivamente delle nostre iniziative iscriviti alla newsletter e seguici su LinkedIn.
Inoltre i video dei nostri eventi, sia online che dal vivo, sono pubblicati sul nostro canale YouTube.
Ultimo convegno
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Eventi passati
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![Discovery COVID](https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/discovery_covid_site-845x321.jpg)
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![Convegno Contrasto alla Criminalità Economica](https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/05/160510-Sole24Ore-845x321.jpg)
Contrasto alla Criminalità Economica
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I controlli interni nelle società finanziarie in relazione al MiFID II Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
![Convegno Netech Whistleblowing](https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/151029-640x321.jpg)
Whistleblowing: Soluzioni organizzative ed operative
![Meeting Bologna 2015](https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/150919-Meeting-Bologna-640x321.jpg)
Meeting Bologna 2015
![Convegno Netech - Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio](https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/11/150528_convegno_compliance_01-640x321.jpg)
Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio
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Le difficoltà di applicazione del d.lgs 231/07, a sei anni dalla sua entrata in vigore
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Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela dedicato ai Confidi e agli intermediari finanziari non bancari
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Nuovi Provvedimenti Adeguata Verifica e tenuta dell’AUI
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Organizzazione, controlli e strumenti finalizzati alla rilevazione dell’Usura e all’Adeguata Verifica