Nordest Technology
Netech – Nordest Technology è una società informatica che da sempre si dedica esclusivamente alla progettazione e allo sviluppo di software antiriciclaggio e antiterrorismo.
Netech può vantare un’esperienza decennale nel campo dell’antiriciclaggio, sia per quanto riguarda lo sviluppo di software AML sia riguardo le collaborazioni con consulenti antiriciclaggio di primissimo piano nello scenario nazionale.
Ciò ha permesso di sviluppare un profondo e solido know-how nel campo dell’Anti Money Laundering per l’adempimento della normativa di riferimento.
Collaborazioni
Grazie alla collaborazione con società di consulenza e informatiche di primo piano Netech – Nordest Technology è in grado di offrire soluzioni software antiriciclaggio compliance alla normativa e integrate con i principali sistemi gestionali disponibili sul mercato.
Contattaci per scoprire come diventare partner:
info@netechgroup.it
Arkes è uno studio di consulenza con esperienza ventennale nell’antiriciclaggio e nel contrasto al finanziamento del terrorismo.
Arkes è partner storico di Netech – Nordest Technology, insieme al quale offriamo servizi complementari e organizziamo convegni periodici su temi legati all’antiriciclaggio e alla compliance.
Apreblanc è una società spagnola di consulenza. Da più di dieci anni è punto di riferimento per quelle istituzioni che devono adempiere agli obblighi normativi dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento al terrorismo.
Deloitte Touche Tohmatsu è un’azienda di servizi di consulenza e, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti. La società fa parte delle cosiddette Big Four, cioè le quattro più grandi aziende di revisione, insieme a PricewaterhouseCoopers, EY e KPMG.
Lo Studio Legale Cappa & Partners è specializzato nelle materie bancarie e finanziarie, con spiccata competenza per i temi antiriciclaggio.
Svolge attività difensiva, in Italia e all’estero, in vari processi penali e amministrativi riguardanti banche ed altri intermediari, loro esponenti e dipendenti.
Con Netech – Nordest Tecnology ha sviluppato una lunga e fruttuosa collaborazione in ambito formativo.
Genio Diligence prende vita nel 2009 a Lucca, forte di un Management attivo nel segmento della business information già dai primi anni ’80, che riesce ad intuire le necessità del mercato dell’intermediazione finanziaria, posizionando fin da subito Genio Diligence nel segmento dei servizi antifrode.
LexisNexis è una banca dati full-text in ambito giuridico e finanziario. La banca dati è strutturata come una biblioteca suddivisa in sezioni via via più specifiche
Objectway è una società leader in Italia e in Europa nello sviluppo e produzione di piattaforme software, anche in collaborazione con Netech – Nordest Technology. Offre inoltre servizi di business per le istituzioni finanziarie e le imprese con soluzioni omni-channel innovative ed efficaci.
NTT Data è una società informatica di livello mondiale, fornisce diversi servizi, dalla consulenza allo sviluppo dei sistemi all’outsourcing. Collabora con la Netech – Nordest Technology nello sviluppo applicativo e nel set up di sistemi di archiviazione e controllo AML di clienti comuni.
Refinitiv è un fornitore globale americano-britannico di dati e infrastrutture sui mercati finanziari. La società è stata fondata nel 2018.