Know Your Customer
Soluzione completa ed integrata per la customer due diligence
Tenuta dell’Archivio Unico Informatico
Software per la tenuta, gestione e controllo dell’AUI
Monitoraggio continuo
Rilevazione dell’operatività a rischio riciclaggio
Comunicazione e segnalazione
Segnalazione di Operazioni Sospette, FATCA/CRS, ecc