Software antiriciclaggio Netech

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I software antiriciclaggio Netech nascono dall’incontro di competenze tecniche informatiche all’avanguardia e il supporto di consulenti di riconosciuta esperienza nel campo della normativa antiriciclaggio italiana ed internazionale.

Le caratteristiche dei nostri software >

Netech – Nordest Technology

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Netech – Nordest Technology è una società informatica che da sempre si dedica esclusivamente alla progettazione e allo sviluppo di software antiriciclaggio e antiterrorismo.

Netech può vantare un’esperienza decennale nel campo dell’antiriciclaggio, sia per quanto riguarda lo sviluppo di software AML sia riguardo le collaborazioni con consulenti antiriciclaggio di primissimo piano nello scenario nazionale.
Ciò ha permesso di sviluppare un profondo e solido know-how nel campo dell’Anti Money Laundering per l’adempimento della normativa di riferimento.

Referenze

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Netech per il sociale

Vicini alle persone e all’ambiente

Forte dei propri valori di solidarietà e sostenibilità Netech – Nordest Technology ha deciso di raddoppiare i propri sforzi, sostenendo due progetti benefici.

Oltre al consueto progetto Netech Green, attuato per permetterci di compensare la CO2 stimata emessa dalle nostre attività aziendali, quest’anno abbiamo deciso per Natale di sostenere attivamente anche la Fondazione San Bortolo Onlus.

Sostegno alla lotta al Covid-19

Come già nella scorsa primavera, a seguito della prima ondata di Covid-19, Netech ha deciso di sostenere la lotta alla pandemia tramite un contributo alla Fondazione San Bortolo Onlus, che sostiene l’Ospedale di Vicenza con l’acquisto di macchinari e materiale sanitario, in particolare di ventilatori polmonari, oltre che a mascherine, tute, visiere, disinfettanti e altri DPI.

Compensazione di CO2 con Netech Green

Da oltre un anno Netech è impegnata nel progetto Netech Green, che mira alla compensazione della CO2 stimata emessa dalle proprie attività.

Una volta calcolata la propria Carbon Footprint la compensazione avviene tramite la piantumazione di una foresta in Guatemala, grazie al sostegno di ZeroCO2, nostro partner in questo progetto di sostenibilità.

Ultimo webinar
WEBINAR ANTIRICICLAGGIO

4 febbraio 2021

Operatività e rischi da illeciti fiscali

Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti informatici

Il 4 febbraio 2021 Arkès Formazione ha presentato il webinar “Operatività e rischi da illeciti fiscali – Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti informatici”.

L’evento era riservato a Istituti Bancari, Intermediari finanziari e Centri servizi per Istituti Bancari.

L’organizzazione dell’evento è stata a cura di Netech – Nordest technology.

Per informazioni: formazione@arkes.it

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Le caratteristiche dei nostri software

  • Transparency

    Le regole di selezione automatica che guidano i nostri applicativi sono sempre note all’utente finale, così come la natura dei controlli eseguiti e le cause che hanno generato le singole evidenze

  • Timing

    La maggior parte dei controlli possono essere eseguiti già alla chiusura della giornata operativa, in modo da allertare la rete in maniera tempestiva

  • Tracing

    È sempre tenuta traccia dell’operatività dell’operatore ai fini di successivi controlli dell’audit interno ed eventuali approfondimenti in fase di ispezione delle autorità di vigilanza

  • Tuning

    Ogni intermediario finanziario ha le sue peculiarità in termini di operatività, clientela e dimensioni. Con i software Netech è possibile selezionare i controlli più adatti e parametrizzarli rispetto alla propria realtà operativa

I nostri software AML

Libro dell’AUI

È disponibile per il download gratuito “Il Libro dell’AUI” scritto da Cinzia Romagnoli ed Ettore Valsecchi.

Il libro tratta il tema dell’Archivio Unico Informatico e delle registrazioni da inserire in un’ottica di estrema praticità e sarà costantemente aggiornato per recepire le eventuali variazioni della normativa che ne detta le regole, ma anche per accogliere suggerimenti e richieste dei lettori.

Grazie al contributo di AICOM, Arkès e Netech il libro è immediatamente disponibile e scaricabile in formato PDF

Download

Convegni passati

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Netech organizza con convegni gratuiti rivolti ai soggetti obbligati per aggiornarli sui cambi normativi e le novità antiriciclaggio. Gli incontri hanno carattere di forum aperti in cui i partecipanti possono porre domande ai nostri relatori.

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News

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UIF, pubblicato il Quaderno Casistiche di Riciclaggio

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Multa da 480 milioni ad Abn Amro per riciclaggio

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Banca d'Italia pubblica il manuale utente per le comunicazioni oggettive

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UIF pubblica i quaderni dell’antiriciclaggio sul secondo semestre 2020

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