Banca d’Italia pubblica il manuale utente per le comunicazioni oggettive

UIF pubblica i quaderni dell’antiriciclaggio sul secondo semestre 2020

Il GAFI comunica gli indicatori di rischio per il commercio internazionale

Le indicazioni dell’UIF sui rischi di riciclaggio connessi alle misure emergenziali

La UIF pubblica nuovi indicatori e schemi di anomalia per le segnalazioni SOS