Il 15 novembre 2016 si è svolto a Milano, presso l’auditorium della Banca Popolare di Milano in Via Massaua 6, il Convegno “IV Direttiva e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo”, promosso da Nordest Technology.

Obbiettivo dell’incontro era illustrare le novità in campo di normative antiriciclaggio introdotte dalla IV Direttiva e illustrare le nuove problematiche e le possibili soluzioni legate al fenomeno del finanziamento del terrorismo, sia da un punto di vista legale che di strumenti utilizzabili da parte dei soggetti obbligati.

L’evento ha visto l’adesione di oltre 150 partecipanti e un’accesa partecipazione al forum a domande aperte che ha avuto luogo nel pomeriggio.

Al convegno sono intervenuti:

• Ing. Nello Conti – Amministratore delegato Netech
• Dott.ssa Giuseppina Pellicanò – MEF dipartimento del Tesoro Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali
• Ing. Ettore Valsecchi – Arkès s.a.s., Consulente senior antiriciclaggio
• Dott. Tommaso Ogliaro – BCC Roma, Direzione Compliance e Antiriciclaggi
• Dott. Francisco José Lopez Ruiz – Apreblanc, Esperto Antiriciclaggio Spagna
• Avv. Filippo Berneri – Studio Annunziata Conso, Esperto Antiriciclaggio