Il 19 maggio 2020 si è tenuto il webinar antiriciclaggio “La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell’emergenza Covid-19”, organizzato da Nordest Technology, AICOM, Arkès e Studio Ermanno Cappa & Partners e con la partecipazione di relatori istituzionali della UIF.

Il webinar è stato mandato in diretta streaming sul canale YouTube Netech.

Gli spettatori hanno potuto porre domande tramite i commenti della diretta (ora non più visibili).

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Programma del webinar

11.00 – 11.10 | Nello Conti e Claudio Cola

• Benvenuto ai partecipanti e avvio dei lavori

 11.10 – 11.20 | Claudio Clemente

• Introduzione alle relazioni

 11.20 – 12.30

Daniela Muratti

• Misure emergenziali e sostegno pubblico all’economia: criticità e rischi di infiltrazione della CO

Carmine Carrella

• Le casistiche rilevate dalla UIF, le segnalazioni di operazioni sospette COVID, gli indicatori di rischio

Laura La Rocca

• Il Comunicato UIF del 16 aprile 2020: gli strumenti di rilevazione del rischio a disposizione dei segnalanti

 12.30 – 13 | Ettore Valsecchi ed Ermanno Cappa

• Dibattito

Relatori (in ordine alfabetico)

Avv. Ermanno Cappa – Fondatore Studio Legale Cappa & Partners

Dott. Carmine Carrella – Consigliere, Servizio Operazioni Sospette – Divisione operazioni sospette 3

Dott. Claudio Clemente – Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)

Avv. Claudio Cola – Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance

Ing. Aniello Conti – Amministratore delegato Netech S.r.l.

Dott.ssa Laura La Rocca – Consigliere, Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali – Divisione Normativa e Relazioni Istituzionali

Dott.ssa Daniela Muratti – Vice Capo del Servizio Operazioni Sospette

Ing. Ettore Valsecchi – Arkès s.a.s.: Consulente senior antiriciclaggio