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MEF Dipartimento del Tesoro L’AML Package e lo stato dell’arte sulle novità normative

Antonio Marrone – Capo Divisione Cooperazione Internazionale, regolamentazione e procedure – Banca d’Italia SNA

I Principali impatti sui soggetti obbligati: dalle nuove norme delle disposizioni di secondo livello

Alfredo Tidu – Vice Capo Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)

Gli Effetti sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Giuseppe Fugacci – Comandante II Gruppo Nucleo Speciale Polizia Valutaria

L’utilizzo di Cripto assets per finalità illecite: l’attività di contrasto della Guardia di Finanza

Ettore Valsecchi – Senior Specialist AML/AFC, Arkes

L’evoluzione dei presidi antiriciclaggio: organizzativi e informatici

Ermanno Cappa – Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners

Le ricadute sui procedimenti sanzionatori e giudiziari, civili e penali

Fabrizio Vedana – Presidente AssoCASP

I CASP sono Intermediari Finanziari