Milano, 28 maggio 2015
CONVEGNO AML
Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio
Anche quest’anno si è tenuto il consueto FORUM ANTIRICICLAGGIO organizzato da Nordest Technology Srl (NETECH), presso l’Auditorium della Banca Popolare di Milano.
Durante l’incontro, che ha occupato l’intera giornata, sono stati affrontati diversi temi di grande interesse relativi al tema dell’antiriciclaggio grazie all’intervento dei relatori che hanno partecipato all’evento.
Durante la sessione pomeridiana, gli interessanti spunti di discussione forniti dagli interventi dei relatori sono stati approfonditi coinvolgendo la platea che ha avuto modo di intervenire con domande e richieste di chiarimenti specifici. In questa occasione è stato altresì possibile affrontare casi d’uso pratici che condizionano il lavoro quotidiano degli incaricati AML.
Sono intervenuti 189 partecipanti in rappresentanza di:
- 58 banche
- 3 SIM
- 1 imel
- 4 SGR
- 5 Confidi
- 4 outsourcer
- 3 leasing
- 1 money transfer
- 2 finanziarie (ex 106)
- 2 assicurazioni
- 6 fiduciarie
- 3 centri servizi
Programma
8.30 – 9.00 | Registrazione partecipanti e welcome coffee |
Durante tutta la mattinata è disponibile una coffee station per i partecipanti | |
9.20 – 9.30 | Nello Conti – Nordest Technology |
Benvenuto ai partecipanti | |
09.30 – 10.15 | Errico Vincenzo – Agenzia delle Entrate |
FATCA : La comunicazione all’agenzia delle Entrate | |
10.15 – 11.00 | Michele Carbone – Guardia di Finanza |
Riciclaggio ed evasione fiscale | |
11.00 – 11.45 | Ermanno Cappa – Studio Legale Cappa e Associati |
La vulnerabilità del rapporto superficiale con il cliente. Processo penale,procedimenti amministrativi e difese | |
11.45 – 12.30 | Nicolò Nociforo ed Emanuele Fossi – Federazione Toscana BCC |
L’esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio nel credito cooperativo toscano | |
12.30 – 13.15 | Ettore Valsecchi – Arkès Sas |
Gli strumenti informatici quali fattori di diligenza organizzativa e di capacità di controllo. | |
13.15 – 14.30 | Light Lunch |
14.30 – 16.30 | Tavola rotonda con i relatori, aperta alle domande dei partecipanti; moderatore Ettore Valsecchi |
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