Al convegno sono intervenuti:

• Dott.ssa Magda Bianco
  Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio
  Vigilanza Bancaria e Finanziaria Banca d’Italia
• Avv. Ermanno Cappa
  Studio Legale Cappa & Associati
  Presidente del Centro Studi Ambrosoli
  Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d’Impresa
• Avv. Roberto Cazzanelli
  Federazione Trentina della Cooperazione
  Settore Casse Rurali – Consulente
• Dott. Claudio Clemente
  Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
• Avv. Claudio Cola
  Presidente Aicom
• Ing. Aniello Conti
  Nordest Technology S.r.l. – Amministratore delegato
• Dott. Stefano De Polis
  IVASS – Istituto Nazionale per le Assicurazioni – Segretario Generale
• Avv. Emanuele Fossi
  Area Compliance – Ufficio Legale – Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo
• Dott. Francisco Josè Lòpez Ruìz
  Apreblanc S.L. – Amministratore delegato (già ispettore Banco de España – SEPBLAC )
• Dott. Marco Mandalà
  Mediolanum Vita – Responsabile aziendale e Delegato SOS
• Dott. Tommaso Ogliaro
  BCC di Roma – Responsabile Compliance, Antiriciclaggio e Segnalazione Operazioni Sospette
• Prof. Domenico Siclari
  Università Sapienza di Roma – Responsabile per gli Affari legislativi in materia creditizia e finanziaria nel Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze
• Ing. Ettore Valsecchi
  Arkès s.a.s. – Consulente senior antiriciclaggio