Programma

9.00 – 9.30

Registrazione dei partecipanti – Apertura dei lavori  

9.30 – 9.45

Nello Conti (Netech), Giovanni Mocchi (Zucchetti) e Claudio Cola (AICOM)

  Benvenuto ai partecipanti e avvio dei lavori

9:50 – 10.35

Chiara Lacatena (Banca d’Italia – SNA – Supervisione e normativa Antiriciclaggio)

  Le Disposizioni della Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni alla luce delle modifiche introdotte in recepimento delle GUIDELINES EBA (EBA/GL/2022/05)

 10.40 – 11.25

Simone Pace (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF)

  Il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia e le Segnalazioni di operazioni sospette

 11-30 – 12-15

Coffee break

 12.20 – 13.05

Federico Luchetti (OAM)

  Italiani e Criptovalute: un quadro del mercato sulla base dei dati OAM.

 13.05 – 14.00

Light lunch

 14-00 – 14.30

Marco Caruso – Francesco Cirillo (Gruppo Banco BPM)

  Frodi informatiche e riciclaggio – Crypto-attività e rischio riciclaggio

 14.35 – 15.05

Ermanno Cappa (Studio Cappa & Partners)

  Collaborazione attiva e dialettica processuale dopo oltre trent’anni dalla prima legge antiriciclaggio italiana

 15.10 – 15.40

Ettore Valsecchi (Arkes)

  Finanza centralizzata e decentralizzata: due mondi che (non) si parlano e la collaborazione tra i soggetti obbligati

 15.40 – 16.00 circa

Tavola rotonda con i relatori con domande e risposte

Relatori (in ordine alfabetico)

Avv. Ermanno Cappa

Fondatore – Studio Legale Cappa & Partners

Dott. Marco Caruso

Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette – Gruppo Banco BPM

Dott. Francesco Cirillo

Referente Antiriciclaggio Banca Akros -Gruppo Banco BPM

Avv. Claudio Cola

Presidente – Associazione Italiana Compliance (AICOM)

Ing. Aniello Conti

Amministratore unico – Netech Srl

Dott.sa Chiara Lacatena

Banca d’Italia; Unità di Supervisione e normativa Antiriciclaggio (SNA)

Dott. Federico Luchetti

Direttore generale – Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Dott. Simone Pace

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)

Ing. Ettore Valsecchi

Founder – Consulente senior antiriciclaggio – Arkes Srl