Il GAFI comunica gli indicatori di rischio per il commercio internazionale

Fonte: Netech – Nordest Technology

Un nuovo rapporto del Gruppo FATF-Egmont mira ad aiutare il settore pubblico e privato con le sfide dell’individuazione del riciclaggio di denaro basato sul commercio. Usando numerosi casi di studio da tutta la rete globale del GAFI, spiega i modi in cui i criminali sfruttano le transazioni commerciali per spostare denaro, piuttosto che merci.

Sono evidenziate le raccomandazioni per affrontare i rischi di riciclaggio di denaro basati sul commercio. I paesi dovrebbero usare le valutazioni nazionali del rischio e altro materiale incentrato sul rischio per sensibilizzare le entità del settore pubblico e privato coinvolte nel commercio internazionale. Questi includono unità di intelligence finanziaria, agenzie doganali, forze dell’ordine, istituzioni finanziarie, società di trasporto, importatori ed esportatori, contabili e revisori.

Il rapporto raccomanda anche di migliorare la condivisione delle informazioni sui dati finanziari e commerciali, e di migliorare la cooperazione tra le autorità e il settore privato, anche attraverso partenariati pubblico-privato.

Data la diversità dei beni commerciabili, il coinvolgimento di più parti e la velocità delle transazioni commerciali, il riciclaggio di denaro basato sul commercio rimane un rischio significativo. Questo rapporto mira ad aiutare il settore pubblico e privato a comprendere questi rischi in modo da poter agire quando si verifica.

Il GAFI e il Gruppo Egmont continueranno a lavorare insieme per sviluppare indicatori di rischio che renderanno più facile riconoscere l’uso di meccanismi commerciali per il riciclaggio di denaro.

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