Autore: Nordest Technology

Nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell’economia, con conseguente aumento dei casi di riciclaggio e usura, sono la conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Per combattere e prevenire questi rischi, e favorire la repressione dei reati, le misure antiriciclaggio e le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento di notevole efficacia.

In base con le indicazioni fornite dal GAFI, la UIF (Unità d’Informazione Finanziaria) e numerose altre FIU hanno agevolato i soggetti obbligati al rispetto delle norme antiriciclaggio elaborando nuovi alert specifici per la rilevazione delle operazioni sospette legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Le nuove misure sono riportate nella newsletter della UIF.

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