Nuova delibera della BdI sull’adeguata verifica dei PEP
Fonte: Banca d’Italia
La Delibera 23 gennaio 2018 n. 28 Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni in materia di procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs). Il documento riassume in particolare una serie di best practices in materia di PEPs, la cui adozione può migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione a fini antiriciclaggio dei relativi rapporti…
Rimani aggiornato
Aggiornamento quotidiano
Ricevi quotidianamente articoli e bollettini sull’antiriciclaggio iscrivendoti al nostro Servizio Normativa
Notizie antiriciclaggio
Seguici sui social per rimanere aggiornato su notizie relative all’antiriciclaggio e alla normativa di riferimento
Newsletter Convegni
Ricevi aggiornamenti sui nostri convegni gratuiti sull’antiriciclaggio iscrivendoti alla newsletter.
