Autore: Nordest Technology

Il 25 agosto scorso la UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha pubblicato il provvedimento che disciplina la creazione e l’invio delle cosiddette segnalazioni S.A.R.A. (Segnalazioni AntiRicilaggio Aggregate).

Questo provvedimento completa la normativa secondaria collegata dopo quello sull’adeguata verifica( 30/7/2019) e quello sulla conservazione (24/3/2020.

Le scelte dell’intermediario segnalante il flusso SARA vanno quindi “armonizzate” con le scelte operate negli due precedenti provvedimenti e riportate in parte nella “Policy Antiriciclaggio”.

Le novità non sono poche (Causali sintetiche e Settorizzazione sintetica).

Le nuove segnalazioni SARA vanno inviate entro il 2 aprile 2021 a far riferimento con i dati “conservati” del mese di gennaio 2021. A questo punto diventa di fatto obbligatorio adeguarsi ai nuovi dettami sulla Conservazione (ex AUI) in pari data.

Scarica qui gli allegati:

Provvedimento UIF 25 agosto 2020

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 1 – Codici delle causali aggregate

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica

Provvedimento UIF 25 agosto 2020 – Allegato 3 – Schema segnaletico delle segnalazioni SARA