Autore: Nordest Technology

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nella newsletter n.5 del luglio 2019 ha pubblicato i dati statistici delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) relative al primo semestre del 2019.

Si evidenzia come le segnalazioni ricevute siano state 51.201, registrando così un aumento del 3,8% rispetto allo stesso semestre del 2018. L’importo delle operazioni segnalate ha superato i 47 miliardi di euro (oltre 44 miliardi quelle effettivamente eseguite), contro i circa 45 miliardi nel corrispondente semestre dell’anno scorso.

La crescita è imputabile soprattutto alle segnalazioni relative al riciclaggio (50.229 unità, +6,2%).

Nel primo semestre l’Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 50.990 segnalazioni e ha adottato 20 provvedimenti di sospensione di operazioni per un valore di 1,8 milioni di euro (24 provvedimenti nel primo semestre del 2018).

Le segnalazioni valutate come degne di interesse dalla UIF hanno rappresentato l’84,5% del totale, in aumento di oltre mezzo punto percentuale rispetto al primo semestre del 2018.

Le segnalazioni inoltrate da Banche e Poste hanno registrato una riduzione percentuale del 13,2%. La variazione riflette in buona misura lo spostamento di attività e di segnalazioni da una società capogruppo a un intermediario finanziario controllato.

Agli IMEL e agli IP, rileva la UIF, è riconducibile il 53,4% delle segnalazioni inoltrate da segnalanti diversi da banche e Poste, seguiti dai prestatori di servizi di gioco (16,6%). Fra gli IP, i money transfer hanno inviato 4.271 SOS per un totale di 59.515 operazioni sospette, che hanno avuto come paesi di destinazione soprattutto Romania, Marocco, Sri Lanka e Pakistan (8,7% e 8% rispettivamente per i primi due paesi, 5,7% per ognuno degli altri due).

Nel complesso, conclude la UIF, l’incidenza degli altri intermediari e operatori finanziari è aumentata dal 14,3% al 24,5% e quella del comparto non finanziario dal 9,8% al 12,1%.