V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE
Autore: Nordest Technology
La V Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione Europea, è stata pubblicata sull’ultimo numero della Gazzetta ufficiale Ue del 19 giugno 2018.
A quanto riportato dal testo la Direttiva Ue 2018/843 del Parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018, modifica la Direttiva Ue 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e le direttive 2009/138/Ce e 2013/36/Ue.
La V direttiva va a modificare il testo della IV Direttiva. Le modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero essere recepite entro il 10 gennaio 2020. Gli Stati membri dovrebbero istituire registri sulla titolarità effettiva entro il 10 gennaio 2020 nel caso di società e altri soggetti giuridici e nel caso di trust e istituti giuridici affini, entro il 10 marzo 2020. I registri centrali dovrebbero essere interconnessi attraverso la piattaforma centrale europea entro il 10 marzo 2021. Gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi centralizzati automatizzati che consentano l’identificazione dei titolari di conti bancari e di pagamento e di cassette di sicurezza entro il 10 settembre 2020.
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