CONVEGNO AML

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela dedicato ai Confidi e agli intermediari finanziari non bancari

Centro Convegni SEC SERVIZI, Via Transalgardo 1 – 35129 Padova

L’interesse dimostrato per il tema dell’Adeguata Verifica e la necessità da parte degli intermediari di rimanere aggiornati sull’argomento, ha portato Galileo Network, con la collaborazione di Netech, ad organizzare quest’evento, dedicato ai Confidi e agli intermediari finanziari non bancari.

L’obiettivo della giornata è stato quello di fare luce sulle novità operative relative agli adempimenti concernenti l’Adeguata Verifica della clientela e quali siano gli strumenti informatici di ausilio utili o  necessari per snellire le procedure interne della funzione Antiriciclaggio dell’Istituto.