Milano, 10 maggio 2016
CONVEGNO AML

Contrasto alla Criminalità Economica

Si è svolto a Milano il Convegno a titolo “Antiriciclaggio e Contrasto alla Criminalità Economica”, appuntamento promosso da Netech e Il Sole 24 ORE Business School, per fare un bilancio della “Legge Antiriciclaggio” a 25 anni dalla sua entrata in vigore.

L’evento ha visto l’adesione di oltre 300 partecipanti durante il quale sono stati affrontati diversi argomenti di interesse relativi al tema dell’antiriciclaggio.

Attraverso il confronto con i massimi esperti del settore nei diversi ambiti di interesse e partendo dagli obiettivi della legge, sono stati evidenziati alcuni aspetti fondamentali: i controlli e le indagini della Guardia di Finanza, la collaborazione attiva del sistema bancario nell’applicazione della normativa, il processo penale, le condanne per riciclaggio, gli adempimenti e la gestione delle informazioni nel contesto internazionale, gli strumenti informatici di ausilio all’antiriciclaggio e i risultati raggiunti.

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Convegno Contrasto alla Criminalità Economica

Al convegno sono intervenuti:

  • Ermanno Cappa, Avvocato – Socio fondatore dello Studio Legale Cappa & Associati, Presidente del Centro Studi Ambrosoli, Presidente Emerito A.I.G.I.
  • Michele Carbone, Generale – Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza
  • Vincenzo Mirko Carlone,Responsabile Conformità AML e Sicurezza Finanziaria BANCO POPOLARE
  • Federico Cerqua, Avvocato – Assegnista di ricerca Università Statale di Milano
  • Nello Conti, Ingegnere – Business Strategy Manager – Partner NETECH
  • Diego Messina,Partner DELOITTE
  • Ettore Valsecchi, Ingegnere – Consulente senior AML Arkès

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