CONVEGNO AML

I controlli interni nelle società finanziarie in relazione al MiFID II Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Il  6 aprile 2016  si è tenuto il primo convegno in Spagna organizzato da Nordest Technology Srl, presso il Gran Hotel Velázquez.

Durante l’incontro, che ha occupato l’intera giornata, sono stati affrontati diversi temi di grande interesse relativi al tema dell’antiriciclaggio grazie all’intervento dei relatori che hanno partecipato all’evento:

• Josefina Arquero Cabrera Socia di GOMARQ
• Dr. Xavier Zahn García Tecnico del Dipartimento dei Mercati Secondari. CNMV
• Ramiro Martinez-Pardo del Valle Presidente di Solventis SGIIC
• Tomás Gómez Cano Socio di INTERAFI
• Prof. Avv. Emanuele Fisicaro Presidente del CEEPRBD
• Prof. Miguel Abel Souto Docente di Diritto Penale dell’Università di Santiago
• Ing. Aniello Conti CEO Nordest Technology