Milano, 26 gennaio 2012
CONVEGNO AML
Organizzazione, controlli e strumenti finalizzati alla rilevazione dell’Usura e all’Adeguata Verifica
9.00 – 9.40 Dott. Antonio Calaresi
Benvenuto ai partecipanti
9.40 – 10.20 Dott. Federico Luchetti*
Manovra “Salva Italia” e future evoluzioni normative
– Novità in tema di utilizzo del contante contenute nella manovra Salva Italia
– Evoluzioni della normativa antiriciclaggio in ambito internazionale
10.20 – 11.00 Avv. Ermanno Cappa
L’adeguata verifica dal documento in consultazione di Banca d’Italia
– Gli elementi essenziali dell’obbligo di adeguata verifica della clientela
– L’interrelazione fra l’adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio
– Le criticità operative
– Le risposte contenute nel documento in consultazione
11.10 – 11.20 Coffee Break
11.20 – 12.00 Dott. Dario Tozzi
L’Assessment del comparto antiriciclaggio
– Self Risk Assessment sulle registrazioni in AUI
– Verifica dei sistemi di alimentazione
– Analisi e bonifica delle procedure di business, supporto e funzionamento
– Diagnostico AUI e strumentario di supporto al Responsabile di funzione
12.00 – 12.40 Ing. Ettore Valsecchi
La situazione attuale e prospettica degli strumenti informatici di ausilio
– Cosa dicono le Autorita’
– La situazione attuale
– Il futuro
12.40 – 13.30 Ing. Nello Conti e Silvano Esposito
Gli strumenti informatici di ausilio all’antiriciclaggio
– La suite antiriciclaggio
– Usura
13.30 – 14.30 Light Lunch
14.30 – alla fine
Tavola rotonda coi partecipanti ed i relatori
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