Aggiornata la lista dei paesi ad alto rischio di riciclaggio
Autore: Ettore Valsecchi
Il prossimo 13 maggio sarà aggiornata la black list dei paesi il cui quadro giuridico accusa carenze strategiche nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. A partire da tale data la lista comprenderà:
- Burkina Faso
- Filippine
- Isole Cayman
- Haiti
- Giordania
- Mali
- Marocco
- Senegal
- Sud Sudan
La novità è l’uscita da questo elenco di:
- Bahamas
- Botswana
- Ghana
- Iraq
- Mauritius
La lista viene costantemente aggiornata dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla IV e dalla V Direttiva Antiriciclaggio.
Ecco quindi la nuova lista completa dei 23 paesi ad elevato rischio: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
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