Multa da 480 milioni ad Abn Amro per riciclaggio

Autore: Netech – Nordest Technology

La banca olandese Abn Ambro ha patteggiato con i giudici dei Paesi Bassi il pagamento di una sanzione di 480 milioni di euro, per far fronte alle accuse di riciclaggio mosse verso il gruppo bancario.

La multa, si legge in una nota della banca stessa, riflette “la gravità, la portata e la durata delle carenze individuate” nell’ambito dei controlli antiriciclaggio.

L’indagine nei confronti della banca olandese ha avuto inizio un anno dopo che un’altra banca, l’olandese Ing, ha pagato una multa da 775 milioni di euro per un caso simile. Nel 2019 infatti i pubblici ministeri hanno accusato Abn Amro di non aver segnalato transazioni sospette e di non aver interrotto i rapporti con i clienti che le hanno effettuate.