UIF, pubblicato il Quaderno Casistiche di Riciclaggio
Autore: Nordest Technology
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, ormai giunto alla sua quarta edizione, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa.
Vai al documento “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”
Rimani aggiornato
Aggiornamento quotidiano
Ricevi quotidianamente articoli e bollettini sull’antiriciclaggio iscrivendoti al nostro Servizio Normativa
Notizie antiriciclaggio
Seguici sui social per rimanere aggiornato su notizie relative all’antiriciclaggio e alla normativa di riferimento
