Webinar Antiriciclaggio

Martedì 28 settembre 2021

30 anni di antiriciclaggio

Tra passato e futuro

Martedì 28 settembre Arkès Formazione ha presentato il webinar “30 anni di antiriciclaggio: tra passato e futuro”.

L’organizzazione dell’evento è stata a cura di Aicom – Associazione Italiana Compliance, Arkès, Netech – Nordest Technology e Studio Cappa e Associati.

Per ricevere la registrazione dell’evento scrivere a:

jvalsecchi@netechgroup.it

Presentazioni

Presentazione Claudio Clemente
Presentazione Ermanno Cappa
Presentazione Ettore Valsecchi

Programma

IL collegamento sarà aperto alle 9:45

  • Nello Conti – CEO Nordest Technology
    Benvenuto ai partecipanti
  • Stefano Cappiello – Direttore Direzione V Regolazione e Vigilanza del Settore Finanziario, MEF
    L’evoluzione della normativa antiriciclaggio in Italia ed i prossimi sviluppi
  • Roberto Cercone – Direttore Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Dip.to Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Banca d’Italia
    Linee di tendenza e prospettive di riforma UE secondo il punto di vista del Supervisore
  • Claudio Clemente – Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)
    Verso una nuova normativa europea: le FIU e la collaborazione dei soggetti obbligati
  • Eugenio Fusco – Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano
    L’esperienza giudiziaria
  • Ermanno Cappa – Studio Cappa e Partners
    Le criticità interpretative e le difese dei soggetti obbligati
  • Ettore Valsecchi – Consulente Senior, Arkès
    Il cambiamento continuo nell’antiriciclaggio: una necessità ed un’opportunità
  • Domande e risposte

Moderatore: Claudio Cola – Presidente AICOM – Associazione Italiana Compliance

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