Webinar Antiriciclaggio
Giovedì 4 febbraio 2021
Operatività e rischi da illeciti fiscali
Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti informatici
Il 4 febbraio 2021 Arkès Formazione ha presentato il webinar “Operatività e rischi da illeciti fiscali – Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti informatici”.
L’evento era riservato a Istituti Bancari, Intermediari finanziari e Centri servizi per Istituti Bancari.
L’organizzazione dell’evento è stata a cura di Netech – Nordest technology.
Per iscrizioni e per ricevere la registrazione video dell’evento scrivere a:
formazione@arkes.it
Presentazioni
Ing. Ettore Valsecchi – Illeciti fiscali e Segnalazioni di Operazioni Sospette.pdf
Avv. Ermanno Cappa – Illeciti fiscali e antiriciclaggio.pdf
Dott. Francesco Congedo – I quattro schemi di comportamenti anomali elaborati dalla UIF.pdf
Dott.ssa Iole Chiavarelli – La cessione di crediti fiscali fittizi.pdf
Ing. Giuseppe Conti – Gli strumenti informatici di ausilio Antiriciclaggio.pdf
Programma
- 09.50
Apertura del collegamento - 10.00-10.05 – Ing. Nello Conti – Netech
Benvenuto ai partecipanti - 10.05–10.20 – Ing. Ettore Valsecchi – Arkès
Segnalazione di operazioni sospette e illeciti fiscali - 10.20–10.40 – Avv. Ermanno Cappa – Studio Cappa & Partners
Illeciti fiscali e antiriciclaggio: profili legali e sanzionatori - 10.40–11.00 – Dott.ssa Iole Chiavarelli – UIF
La cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi: operatività e collaborazione attiva - 11.00–11.20 – Dott. Francesco Congedo – Arkès
Gli schemi di comportamenti anomali elaborati dalla UIF - 11.20-11.40 – Ing. Giuseppe Conti – Netech
Gli strumenti informatici di ausilio - 11:40
Domande e risposte
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