Webinar Antiriciclaggio

Giovedì 4 febbraio 2021

Operatività e rischi da illeciti fiscali

Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti informatici

Il 4 febbraio 2021 Arkès Formazione ha presentato il webinar “Operatività e rischi da illeciti fiscali – Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti informatici”.

L’evento era riservato a Istituti Bancari, Intermediari finanziari e Centri servizi per Istituti Bancari.

L’organizzazione dell’evento è stata a cura di Netech – Nordest technology.

Per iscrizioni e per ricevere la registrazione video dell’evento scrivere a:

formazione@arkes.it

Presentazioni

Programma

  • 09.50
    Apertura del collegamento
  • 10.00-10.05 – Ing. Nello Conti – Netech
    Benvenuto ai partecipanti
  • 10.05–10.20 – Ing. Ettore Valsecchi – Arkès
    Segnalazione di operazioni sospette e illeciti fiscali
  • 10.20–10.40 – Avv. Ermanno Cappa – Studio Cappa & Partners
    Illeciti fiscali e antiriciclaggio: profili legali e sanzionatori
  • 10.40–11.00 – Dott.ssa Iole Chiavarelli – UIF
    La cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi: operatività e collaborazione attiva
  • 11.00–11.20 – Dott. Francesco Congedo – Arkès
    Gli schemi di comportamenti anomali elaborati dalla UIF
  • 11.20-11.40 – Ing. Giuseppe Conti – Netech
    Gli strumenti informatici di ausilio
  • 11:40
    Domande e risposte

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