Pubblicato il Basel AML Index 2021

Il Basel Institute on Governance ha pubblicato il Basel AML Index 2021, la classifica annuale indipendente che valuta il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) in tutto il mondo.

Il documento fornisce i punteggi di rischio basati su dati provenienti da 17 fonti pubblicamente disponibili come la Financial Action Task Force (FATF), il Transparency International, la Banca mondiale e il World Economic Forum. I punteggi di rischio coprono cinque domini:

  • Qualità del framework AML/CFT
  • Abuso d’ufficio e corruzione
  • Trasparenza finanziaria e standard
  • Trasparenza pubblica e responsabilità
  • Rischi legali e politici

Questa è ormai la decima edizione dell’Index

Vai al Basel AML Index 2021

Credit Suisse ancora multato