La UIF pubblica nuovi indicatori e schemi di anomalia per le segnalazioni SOS

Pubblicato dall’UIF il provvedimento per l’invio delle SARA – Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Pubblicato dall’UIF il provvedimento per l’invio delle SARA – Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

UIF pubblica i quaderni dell’antiriciclaggio sul secondo semestre 2019

UIF: pubblicati i dati sulle operazioni sospette inoltrate nel secondo semestre 2019