• Linkedin
  • Youtube
  • Twitter
(+39) 0444.305850
Software antiriciclaggio | Netech - Nordest Technology
  • Home
  • Chi siamo
  • Software antiriciclaggio
    • Know Your Customer
    • Tenuta dell’AUI
    • Monitoraggio continuo
    • Comunicazione e segnalazione
  • Servizi
    • Software antiriciclaggio
    • Verifica liste AML
    • Servizio Normativa
    • Consulenze antiriciclaggio
  • Referenze
  • Eventi
  • Netech Green
  • News
  • Contatti
  • Lingua
    • Inglese
    • Spagnolo (ApreNet)
  • Cerca
  • Menu

Antiriciclaggio: registri nazionali dei titolari effettivi interconnessi a livello UE

19 Marzo 2021/in Antiriciclaggio, Ue /da Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/717rMnuN-dL._AC_SL1471_.jpg 1001 1471 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2021-03-19 07:39:442021-03-19 07:39:44Antiriciclaggio: registri nazionali dei titolari effettivi interconnessi a livello UE

23 paesi nella blacklist dell’UE

15 Febbraio 2019/in Antiriciclaggio, Blacklist, Ue /da Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2019/02/23_paesi_blacklist.jpg 338 600 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2019-02-15 17:20:412019-02-26 15:42:0923 paesi nella blacklist dell’UE

In consultazione pubblica le istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive

25 Luglio 2018/in Antiriciclaggio, UIF, Normativa, Ue /da Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/07/In-consultazione-pubblica-le-istruzioni-UIF-sulle-comunicazioni-oggettive.jpg 338 600 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2018-07-25 11:12:082018-07-25 11:18:51In consultazione pubblica le istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive
V Direttiva Antiriciclaggio

V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE

20 Giugno 2018/in Antiriciclaggio, Normativa, Ue /da Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/06/V-Direttiva-Antiriciclaggio-Gazzetta-ufficiale-UE.jpg 338 600 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2018-06-20 07:19:312018-06-21 11:16:57V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: adottate nuove norme

16 Maggio 2018/in Antiriciclaggio, Normativa, Ue /da Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/05/180516_ue.jpg 400 800 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2018-05-16 07:33:422018-05-16 07:33:42Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: adottate nuove norme

Parlamento Europeo, semaforo verde alla V direttiva Antiriciclaggio

23 Aprile 2018/in Antiriciclaggio, Normativa, Ue /da Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/04/ImageDetail_5a06249f-b0b2-4fc8-aa3d-0f80d7949f1b_Medium.jpg 260 520 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2018-04-23 21:10:032018-04-23 21:10:03Parlamento Europeo, semaforo verde alla V direttiva Antiriciclaggio

Aggiornate le liste paradisi fiscali Ue

16 Marzo 2018/in Antiriciclaggio, Normativa, Blacklist, Ue, Paradisi fiscali /da Admin_Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/03/eu_flags.jpg 338 600 Admin_Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Admin_Netech2018-03-16 10:12:542018-03-16 10:14:51Aggiornate le liste paradisi fiscali Ue

Ue aggiunge Tunisia a lista nera terrorismo e riciclaggio

9 Febbraio 2018/in Antiriciclaggio, Blacklist, Ue /da Admin_Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/02/tunisia.jpg 338 600 Admin_Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Admin_Netech2018-02-09 12:00:472018-02-13 14:38:37Ue aggiunge Tunisia a lista nera terrorismo e riciclaggio

Paradisi fiscali Ue, la lista perde 8 Paesi

25 Gennaio 2018/in Ue, Paradisi fiscali /da Admin_Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/01/paradisi_fiscali_2.jpg 338 600 Admin_Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Admin_Netech2018-01-25 16:31:232018-01-26 09:41:21Paradisi fiscali Ue, la lista perde 8 Paesi

La Ue approva la black list dei paradisi fiscali: ecco i 17 Paesi

6 Dicembre 2017/in Ue, Paradisi fiscali /da Admin_Netech
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/09/paradisi_fiscali.jpg 469 833 Admin_Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Admin_Netech2017-12-06 10:18:132017-12-06 10:19:06La Ue approva la black list dei paradisi fiscali: ecco i 17 Paesi
Pagina 1 di 212

Categorie articoli

  • Antiriciclaggio (81)
  • Prossimo evento (1)
  • Ultimo evento (4)
  • UIF (26)
  • Banca d'Italia (13)
  • Segnalazione (10)
  • Assicurazioni (1)
  • Webinar passati (6)
  • Indicatori di rischio (1)
  • Gafi (3)
  • Valute virtuali (2)
  • Convegni passati (12)
  • Software antiriciclaggio (8)
  • Normativa (18)
  • Sanzioni (11)
  • Contanti (3)
  • Blacklist (9)
  • Ue (13)
  • Paradisi fiscali (6)
  • Fisco (4)
  • Guardia di Finanza (4)
  • Terrorismo (2)
  • Svizzera (4)
  • Senza categoria (1)

Nordest Technology Srl
Società del gruppo Zucchetti

Nordest Technology S.r.l.

P.IVA: 03091880249
PEC: segreteria@pec.netechgroup.it
REA: VI - 298349
Capitale in bilancio: 80.000,00 €

Sede legale e operativa

Via Carlo Scarpa, 138
36100 Vicenza, Italia
Tel: (+39) 0444.305850
Fax : (+39) 0444.319925
info@netechgroup.it

Sede commerciale

Bastioni di Porta Volta, 11
20121 Milano, Italia
Tel: (+39) 02.40703935
commerciale@netechgroup.it

Sede operativa Spagna

C/ Rafael Calvo, 18, 5ª
28010 Madrid, Spagna
Tel: (+34) 910694372
info@netechgroup.es

© Copyright 2013-2019 - Netech, Nordest Technlogy - Web Design: Jacopo Vals - Privacy Policy - Cookies Policy
  • Linkedin
  • Youtube
  • Twitter
Scorrere verso l’alto