Prossimo webinar
Discovery COVID

Netech – Nordest Technology presenta le funzionalità del nuovo strumento informatico di ausilio sul web “Discovery COVID” per il monitoraggio dei clienti che hanno usufruito dei finanziamenti assistiti dello stato.

Le caratteristiche dei nostri software

  • Transparency

    Le regole di selezione automatica che guidano i nostri applicativi sono sempre note all’utente finale, così come la natura dei controlli eseguiti e le cause che hanno generato le singole evidenze

  • Timing

    La maggior parte dei controlli possono essere eseguiti già alla chiusura della giornata operativa, in modo da allertare la rete in maniera tempestiva

  • Tracing

    È sempre tenuta traccia dell’operatività dell’operatore ai fini di successivi controlli dell’audit interno ed eventuali approfondimenti in fase di ispezione delle autorità di vigilanza

  • Tuning

    Ogni intermediario finanziario ha le sue peculiarità in termini di operatività, clientela e dimensioni. Con i software Netech è possibile selezionare i controlli più adatti e parametrizzarli rispetto alla propria realtà operativa

Libro dell’AUI

È disponibile per il download gratuito “Il Libro dell’AUI” scritto da Cinzia Romagnoli ed Ettore Valsecchi.

Il libro tratta il tema dell’Archivio Unico Informatico e delle registrazioni da inserire in un’ottica di estrema praticità e sarà costantemente aggiornato per recepire le eventuali variazioni della normativa che ne detta le regole, ma anche per accogliere suggerimenti e richieste dei lettori.

Grazie al contributo di AICOM, Arkès e Netech il libro è immediatamente disponibile e scaricabile in formato PDF

Netech organizza con convegni gratuiti rivolti ai soggetti obbligati per aggiornarli sui cambi normativi e le novità antiriciclaggio. Gli incontri hanno carattere di forum aperti in cui i partecipanti possono porre domande ai nostri relatori.

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sui nostri eventi.

Seguici sui social per leggere le nostre news e rimanete aggiornato sulle notizie antiriciclaggio, le sanzioni e le normative emesse.
Per essere invece informati quotidianamente su tutte le notizie relative all’antiriciclaggio pubblicate sui quotidiani è possibile iscriversi invece al Servizio Normativa, accedendo così anche all’archivio storico delle notizie.

Contattaci

4 + 3 = ?

Social

Seguici sui social per rimanere aggiornato su notizie relative all’antiriciclaggio e alla normativa di riferimento

Newsletter Convegni