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Software antiriciclaggio | Netech - Nordest Technology
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Convegni Netech

Eventi

Eventi Netech

Netech – Nordest Technology organizza periodicamente convegni e webinar antiriciclaggio rivolti ad intermediari finanziari e specialisti del settore.

La nostra decennale esperienza e la collaborazione con consulenti antiriciclaggio di primo piano determina il successo delle nostre iniziative, che vedono sempre la partecipazioni di centinaia di addetti a lavori provenienti da tutta Italia.

Il nostro fiore all’occhiello è la costante partecipazione, in veste di relatori, di rappresentanti UIF e Banca d’Italia.

Per essere informato tempestivamente delle nostre iniziative iscriviti alla newsletter e seguici su LinkedIn.

Inoltre i video dei nostri eventi, sia online che dal vivo, sono pubblicati sul nostro canale YouTube.

Ultimo convegno

19 marzo 2025: Convegno "Novità antiriciclaggio e ricadute operative"

14 Febbraio 2025
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/IMG-20250321-WA0019.jpg 1512 2016 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2025-02-14 08:55:012025-04-09 06:44:5119 marzo 2025: Convegno "Novità antiriciclaggio e ricadute operative"

3 ottobre: Convegno: "Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio"

8 Settembre 2023
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https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/01_convegno_netech_3ott23.jpg 900 1200 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2023-09-08 09:16:122023-10-27 06:11:093 ottobre: Convegno: "Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio"

Webinar "30 anni di antiriciclaggio: tra passato e futuro"

14 Settembre 2021
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https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/tra-passato-e-futuro_6nomi07.jpg 640 1040 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2021-09-14 13:49:262023-09-08 09:17:35Webinar "30 anni di antiriciclaggio: tra passato e futuro"

28 maggio 2019 - Nuova 231/07: le disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, UIF e IVASS

27 Marzo 2019
Continua a leggere
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/190528_01_netech.jpg 750 1000 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2019-03-27 16:08:402019-06-06 11:54:3728 maggio 2019 - Nuova 231/07: le disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, UIF e IVASS

Eventi passati

Webinar "Operatività e rischi da illeciti fiscali"

13 Gennaio 2021
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/210204_save_the_date-2.jpg 720 1280 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2021-01-13 12:32:432021-09-15 09:25:55Webinar "Operatività e rischi da illeciti fiscali"

Webinar "Autovalutazione dei rischi per intermediari bancari, finanziari e non"

5 Settembre 2020
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/201015_save_the_date.jpg 563 1000 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2020-09-05 10:32:332021-01-14 17:15:18Webinar "Autovalutazione dei rischi per intermediari bancari, finanziari e non"
Discovery COVID

Presentazione del nuovo strumento AML: Discovery COVID

15 Giugno 2020
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/discovery_covid_site.jpg 540 960 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2020-06-15 11:19:482020-09-05 10:33:36Presentazione del nuovo strumento AML: Discovery COVID

Webinar "Obblighi Antiriciclaggio per i gestori del contante iscritti nell'elenco"

5 Giugno 2020
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Webinar-AML-Obblighi-YTPreview.jpg 720 1280 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2020-06-05 15:57:132020-07-15 14:06:47Webinar "Obblighi Antiriciclaggio per i gestori del contante iscritti nell'elenco"

19 maggio 2020 - La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell'emergenza Covid-19

11 Maggio 2020
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Save-the-date-2020c-1.jpg 420 800 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2020-05-11 19:50:252020-06-05 16:10:3519 maggio 2020 - La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell'emergenza Covid-19

Webinar sulle Disposizioni di Banca d'Italia

30 Aprile 2020
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/abitudini-utenti-SERP.jpg 768 1024 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2020-04-30 12:45:332020-05-21 09:33:57Webinar sulle Disposizioni di Banca d'Italia

Report e materiali convegno "Il nuovo d.lgs. 231/2007 ad un anno dall'entrata in vigore", del 12 settembre 2018

13 Settembre 2018
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/09/convegno-netech-12-settembre_09.jpg 600 1068 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2018-09-13 18:26:172019-05-31 11:53:11Report e materiali convegno "Il nuovo d.lgs. 231/2007 ad un anno dall'entrata in vigore", del 12 settembre 2018

3 maggio 2017: Il "nuovo" D.lgs 231/2007

5 Maggio 2017
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/05/06.jpg 533 800 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2017-05-05 14:09:572019-05-31 11:53:063 maggio 2017: Il "nuovo" D.lgs 231/2007

15 novembre 2016: IV Direttiva e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

15 Novembre 2016
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/02/report_convegno_cft.jpg 437 777 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2016-11-15 09:58:432018-07-25 12:12:4715 novembre 2016: IV Direttiva e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
Convegno Contrasto alla Criminalità Economica

10 maggio 2016
Contrasto alla Criminalità Economica

10 Maggio 2016
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/05/160510-Sole24Ore.jpg 476 845 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2016-05-10 11:28:002017-06-06 11:19:5710 maggio 2016
Contrasto alla Criminalità Economica

6 aprile 2016
I controlli interni nelle società finanziarie in relazione al MiFID II Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

6 Aprile 2016
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/04/netech_definso_04.jpg 476 845 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2016-04-06 15:25:002018-07-25 12:14:096 aprile 2016
I controlli interni nelle società finanziarie in relazione al MiFID II Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Convegno Netech Whistleblowing

29 ottobre 2015
Whistleblowing: Soluzioni organizzative ed operative

29 Ottobre 2015
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/151029.jpg 360 640 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2015-10-29 07:46:502017-04-03 07:51:2729 ottobre 2015
Whistleblowing: Soluzioni organizzative ed operative
Meeting Bologna 2015

19 settembre 2015
Meeting Bologna 2015

19 Settembre 2015
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/150919-Meeting-Bologna.jpg 360 640 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2015-09-19 07:55:262017-04-03 07:59:4419 settembre 2015
Meeting Bologna 2015
Convegno Netech - Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio

28 maggio 2015
Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio

28 Maggio 2015
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/11/150528_convegno_compliance_01.jpg 360 640 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2015-05-28 22:19:172018-07-25 12:14:3528 maggio 2015
Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio

8 maggio 2014
Le difficoltà di applicazione del d.lgs 231/07, a sei anni dalla sua entrata in vigore

8 Maggio 2014
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2014/05/usa-2017-convegno-scientifico-sulle-NBIA.jpg 650 1100 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2014-05-08 13:29:592018-07-25 12:16:508 maggio 2014
Le difficoltà di applicazione del d.lgs 231/07, a sei anni dalla sua entrata in vigore

29 ottobre 2013
Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela dedicato ai Confidi e agli intermediari finanziari non bancari

29 Ottobre 2013
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/131029_forum_antiriciclaggio.jpg 360 640 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2013-10-29 08:58:082017-04-03 10:34:2829 ottobre 2013
Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela dedicato ai Confidi e agli intermediari finanziari non bancari

14 maggio 2013
Nuovi Provvedimenti Adeguata Verifica e tenuta dell’AUI

14 Maggio 2013
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/130514_Convegno_Netech_09.jpg 360 640 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2013-05-14 10:53:442018-07-25 12:17:4314 maggio 2013
Nuovi Provvedimenti Adeguata Verifica e tenuta dell’AUI

26 gennaio 2012
Organizzazione, controlli e strumenti finalizzati alla rilevazione dell’Usura e all’Adeguata Verifica

26 Gennaio 2012
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2012/01/636522932778383496_r.jpg 353 848 Netech https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png Netech2012-01-26 11:50:332018-07-25 12:16:5326 gennaio 2012
Organizzazione, controlli e strumenti finalizzati alla rilevazione dell’Usura e all’Adeguata Verifica

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Sul nostro canale YouTube sono disponibili in esclusiva i nostri webinar e i video dei nostri convegni

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