Eventi Netech
Netech – Nordest Technology organizza periodicamente convegni e webinar antiriciclaggio rivolti ad intermediari finanziari e specialisti del settore.
La nostra decennale esperienza e la collaborazione con consulenti antiriciclaggio di primo piano determina il successo delle nostre iniziative, che vedono sempre la partecipazioni di centinaia di addetti a lavori provenienti da tutta Italia.
Il nostro fiore all’occhiello è la costante partecipazione, in veste di relatori, di rappresentanti UIF e Banca d’Italia.
Per essere informato tempestivamente delle nostre iniziative iscriviti alla newsletter e seguici su LinkedIn.
Inoltre i video dei nostri eventi, sia online che dal vivo, sono pubblicati sul nostro canale YouTube.
Ultimo convegno
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Netech2025-02-14 08:55:012025-04-09 06:44:5119 marzo 2025: Convegno "Novità antiriciclaggio e ricadute operative"
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Netech2023-09-08 09:16:122023-10-27 06:11:093 ottobre: Convegno: "Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio"
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Netech2021-09-14 13:49:262023-09-08 09:17:35Webinar "30 anni di antiriciclaggio: tra passato e futuro"
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Netech2019-03-27 16:08:402019-06-06 11:54:3728 maggio 2019 - Nuova 231/07: le disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, UIF e IVASSEventi passati
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Netech2021-01-13 12:32:432021-09-15 09:25:55Webinar "Operatività e rischi da illeciti fiscali"
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Netech2020-09-05 10:32:332021-01-14 17:15:18Webinar "Autovalutazione dei rischi per intermediari bancari, finanziari e non"
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Netech2020-06-15 11:19:482020-09-05 10:33:36Presentazione del nuovo strumento AML: Discovery COVID
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Netech2020-06-05 15:57:132020-07-15 14:06:47Webinar "Obblighi Antiriciclaggio per i gestori del contante iscritti nell'elenco"
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Netech2020-05-11 19:50:252020-06-05 16:10:3519 maggio 2020 - La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell'emergenza Covid-19
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Netech2020-04-30 12:45:332020-05-21 09:33:57Webinar sulle Disposizioni di Banca d'Italia
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Netech2018-09-13 18:26:172019-05-31 11:53:11Report e materiali convegno "Il nuovo d.lgs. 231/2007 ad un anno dall'entrata in vigore", del 12 settembre 2018
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Netech2017-05-05 14:09:572019-05-31 11:53:063 maggio 2017: Il "nuovo" D.lgs 231/2007
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Netech2016-11-15 09:58:432018-07-25 12:12:4715 novembre 2016: IV Direttiva e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
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Netech2016-05-10 11:28:002017-06-06 11:19:5710 maggio 2016Contrasto alla Criminalità Economica
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Netech2016-04-06 15:25:002018-07-25 12:14:096 aprile 2016I controlli interni nelle società finanziarie in relazione al MiFID II Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
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Netech2015-10-29 07:46:502017-04-03 07:51:2729 ottobre 2015Whistleblowing: Soluzioni organizzative ed operative
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Netech2015-09-19 07:55:262017-04-03 07:59:4419 settembre 2015Meeting Bologna 2015
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Netech2015-05-28 22:19:172018-07-25 12:14:3528 maggio 2015Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio
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Netech2014-05-08 13:29:592018-07-25 12:16:508 maggio 2014Le difficoltà di applicazione del d.lgs 231/07, a sei anni dalla sua entrata in vigore
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Netech2013-10-29 08:58:082017-04-03 10:34:2829 ottobre 2013Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela dedicato ai Confidi e agli intermediari finanziari non bancari
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Netech2013-05-14 10:53:442018-07-25 12:17:4314 maggio 2013Nuovi Provvedimenti Adeguata Verifica e tenuta dell’AUI
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Netech2012-01-26 11:50:332018-07-25 12:16:5326 gennaio 2012Organizzazione, controlli e strumenti finalizzati alla rilevazione dell’Usura e all’Adeguata Verifica


