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Software antiriciclaggio

Intelligenza artificiale per la rilevazione di Indicatori di anomalia

«..la principale debolezza dei sistemi rule-based è l’elevata numerosità di falsi positivi, pari anche al 95%»

Kassandra

20 volte più efficace dei tradizionali sistemi di Transaction Monitoring

Kassandra è il modulo AML per la rilevazione di Indicatori di anomalia antiriciclaggio completamente basato  sull’Intelligenza Artificiale

Il suo obbiettivo è quello di affiancarsi ai tradizionali sistemi di Transaction Monitoring rule-based e rilevare comportamenti anomali complessi intercettabili solo con l’utilizzo di tecniche avanzate di Machine Learning.
Kassandra utilizza la tecnica di Pattern Recognition per rilevare schemi nascosti che potrebbero sfuggire agli analisti umani. Questi schemi potrebbero coinvolgere sequenze di transazioni insolite, cambiamenti inaspettati nel comportamento o connessioni intricate tra entità multiple.

Elevata precisione nella rilevazione

Il 90% dei soggetti identificati è giudicato dall’operatore AML come meritevole di approfondimento.
Il 52% di questi è stato effettivamente oggetto di SOS.

Identificazione di comportamenti anomali difficilmente rilevabili

Il sistema esclude automaticamente soggetti già rilevati dai sistemi tradizionali focalizzandosi sull’intercettazione di nuovi comportamenti anomali complessi.

Monitoraggio costante

Tutta la clientela è tenuta sotto costante monitoraggio anche dopo la rilevazione e può essere nuovamente portata all’attenzione della funzione AML se necessario.

Software antiriciclaggio

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