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Software antiriciclaggio | Netech - Nordest Technology
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Software antiriciclaggio

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Netech è l’unica società in Italia ad occuparsi esclusivamente di software antiriciclaggio con vent’anni di esperienza in questo campo.

Siamo la prima azienda del settore ad aver sviluppato nel tempo una suite completa di strumenti informatici, compatibile con le esigenze AML di tutte le tipologie di intermediari finanziari.
I software AML Netech nascono dall’incontro di competenze tecniche informatiche all’avanguardia e il supporto di consulenti di riconosciuta esperienza nel campo della normativa antiriciclaggio italiana ed internazionale.

Know Your Customer

Soluzioni complete ed integrate per la customer due diligence
Software Antiriciclaggio Fastcheck

Fastcheck

Verifica antiterrorismo, PIL, PEP e altre liste

Software Antiriciclaggio Rias

RIAS

Determinazione del profilo di rischio del cliente

Software Antiriciclaggio Dynamic Q

Dynamic Q

Questionario antiriciclaggio

Tenuta dell’AUI

Software per la tenuta, gestione e controllo dell’Archivio Unico Informatico
Software Antiriciclaggio Diana 2016

Diana 2016

Verifica delle registrazioni inserite in AUI

Software Antiriciclaggio Netech AUI

Netech AUI

Gestione, mantenimento e qualità dell’Archivio Unico Informatico

Software Antiriciclaggio Netech Sara

Netech Sara

Compilazione del flusso SARA per le segnalazioni antiriciclaggio

Monitoraggio continuo

Un supporto costante per la rilevazione dell’operatività a maggior rischio riciclaggio
Software Antiriciclaggio Discovery Suite

Discovery Suite

Individuazione e segnalazione operazioni a rischio riciclaggio

Software Antiriciclaggio Country Check

Country Check

Aggiornamento del Rischio Geografico

Software Antiriciclaggio Web Evaluation

Web Evaluation

Gestione e valutazione delle evidenze di anomalia

Comunicazione e segnalazione

Segnalazione di Operazioni Sospette, FATCA, CRS, Whistleblowing, Agenzia delle Entrate
Software Antiriciclaggio Netech FATCA e CRS

Netech Fatca e CRS

Gestione del processo di comunicazione FATCA e CRS

Software Antiriciclaggio Smartflow

Smartflow

Gestione automatizzata e semplificata del processo di SOS

Software Antiriciclaggio Netech ATV

Netech ATV

Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

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