DIANA, il diagnostico AUI creato da Netech – Nordest Technology, effettua 146 controlli AML e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA, distribuito fino al 2007 dall’UIC.

• Rilevazione tempestiva degli errori formali nelle registrazioni AUI
• Verifica della coerenza e correttezza delle informazioni anagrafiche dei soggetti
• Miglioramento della qualità dell’AUI e delle segnalazioni SARA
• Prevenzione di eventuali rilievi da parte della UIF (Unità di Informazione Finanziaria)

Software antiriciclaggio Netech estremamente efficace, il DIANA è stato sviluppato ispirandosi all’applicativo PRISCA utilizzato dagli ispettori di Banca d’Italia e può elaborare AUI di qualsiasi tipologia di intermediario riconoscendolo in base al codice A01.A (Tipo Intermediario). Può eseguire elaborazioni multi intermediario (necessario per centri servizi e gruppi) e, se disponibile, può verificare anche l’archivio temporaneo.

Applicato all’AUI provvisorio, Diana permette di evidenziare tempestivamente l’operatività non correttamente registrata come prescritto da allegato 2 Standard Tecnici dell’AUI emesso da Banca d’Italia , con la possibilità di intervenire liberamente sulle registrazioni prima che queste confluiscano nell’archivio definitivo.