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Software antiriciclaggio

Software Antiriciclaggio Diana 2016

Verifica delle registrazioni inserite in AUI

Diana

DIANA, il diagnostico AUI creato da Netech – Nordest Technology, effettua 160 controlli AML e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA, distribuito fino al 2007 dall’UIC.

  • Rilevazione tempestiva degli errori formali nelle registrazioni AUI
  • Verifica della coerenza e correttezza delle informazioni anagrafiche dei soggetti
  • Miglioramento della qualità dell’AUI e delle segnalazioni SARA
  • Prevenzione di eventuali rilievi da parte della UIF (Unità di Informazione Finanziaria)

Software antiriciclaggio Netech estremamente efficace, il DIANA è stato sviluppato ispirandosi all’applicativo PRISCA utilizzato dagli ispettori di Banca d’Italia e può elaborare AUI di qualsiasi tipologia di intermediario riconoscendolo in base al codice A01.A (Tipo Intermediario). Può eseguire elaborazioni multi intermediario (necessario per centri servizi e gruppi) e, se disponibile, può verificare anche l’archivio temporaneo.

Applicato all’AUI provvisorio, Diana permette di evidenziare tempestivamente l’operatività non correttamente registrata come prescritto da allegato 2 Standard Tecnici dell’AUI emesso da Banca d’Italia , con la possibilità di intervenire liberamente sulle registrazioni prima che queste confluiscano nell’archivio definitivo.

Software antiriciclaggio

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