• Linkedin
  • Youtube
  • Twitter
(+39) 0444.305850
Software antiriciclaggio | Netech - Nordest Technology
  • Home
  • Chi siamo
  • Software antiriciclaggio
    • Know Your Customer
    • Tenuta dell’AUI
    • Monitoraggio continuo
    • Comunicazione e segnalazione
  • Servizi
    • Software antiriciclaggio
    • Verifica liste AML
    • Servizio Normativa
    • Consulenze antiriciclaggio
  • Referenze
  • Webinar
  • Convegni
  • Netech Green
  • News
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu

Software antiriciclaggio

Software Antiriciclaggio Dynamic Q

Questionario antiriciclaggio immediato e intuitivo basato su percorsi guidati

Dynamic Q

Dynamic Q è un workflow dinamico per la compilazione del Questionario Antiriciclaggio. E’ l’unico strumento AML simile attualmente disponibile sul mercato, che conduce l’operatore nella richiesta di informazioni attraverso percorsi guidati in funzione delle risposte precedentemente fornite dal cliente.

  • Domande determinate in base alla tipologia del cliente, prodotto richiesto e risposte già fornite
  • Workflow adeguato al processo di conoscenza del cliente (KYC)

Dynamic Q permette di ottimizzare la sequenza delle informazioni da raccogliere (domande) riconoscendo le peculiarità del soggetto (specie giuridica, SAE, ATECO, etc.) e del prodotto di riferimento (tipologia del prodotto, importo, etc.), seguendo l’approccio basato sul rischio.
Ciò consente di evitare l’utilizzo di questionari “statici” troppo generici ed indifferenziati che risultano appesantire inutilmente il processo e, per converso, non approfondiscono le specifiche peculiarità che influiscono sul rischio.
Questo innovativo strumento creato da Netech consente di valutare il profilo rischio del cliente mentre risponde alle domande del questionario.

Software antiriciclaggio

Tutto 12 /Know your Customer 3 /Tenuta dell'AUI 3 /Monitoraggio continuo 3 /Comunicazione e segnalazione 3
Software Antiriciclaggio Fastcheck

Fastcheck

Software Antiriciclaggio Rias

RIAS

Software Antiriciclaggio Dynamic Q

Dynamic Q

Software Antiriciclaggio Diana 2016

Diana 2018

Software Antiriciclaggio Netech AUI

Netech AUI

Software Antiriciclaggio Netech Sara

Netech Sara

Software Antiriciclaggio Discovery Suite

Discovery Suite

Software Antiriciclaggio Country Check

Country Check

Software Antiriciclaggio Web Evaluation

Web Evaluation

Software Antiriciclaggio Netech FATCA e CRS

Netech Fatca/CRS

Software Antiriciclaggio Smartflow

Smartflow

Netech ATV

Ultimi articoli

  • Webinar “Operatività e rischi da illeciti fiscali”13 Gennaio 2021 - 12:32
  • La UIF pubblica gli indicatori per individuare le società “cartiere”23 Dicembre 2020 - 10:50
  • La UIF pubblica nuovi indicatori e schemi di anomalia per le segnalazioni SOS17 Novembre 2020 - 10:15
  • Webinar “Autovalutazione dei rischi per intermediari bancari, finanziari e non”5 Settembre 2020 - 10:32
  • Pubblicato dall’UIF il provvedimento per l’invio delle SARA – Segnalazioni AntiRiciclaggio AggregatePubblicato dall’UIF il provvedimento per l’invio delle SARA – Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate26 Agosto 2020 - 18:34

Social

Seguici sui social e rimani aggiornato sulle notizie antiriciclaggio e sui cambi normativi

  • linkedin
  • youtube
  • twitter
  • google-plus

Newsletter Webinar e Convegni

Nordest Technology S.r.l.

P.IVA: 03091880249
PEC: segreteria@pec.netechgroup.it
REA: VI - 298349
Capitale in bilancio: 80.000,00 €

Sede legale e operativa

Via Carlo Scarpa, 138
36100 Vicenza, Italia
Tel: (+39) 0444.305850
Fax : (+39) 0444.319925
info@netechgroup.it

Sede commerciale

Ripa di Porta Ticinese 31
20143 Milano, Italia
Tel: (+39) 02.40703935
commerciale@netechgroup.it

Sede operativa Spagna

C/ Rafael Calvo, 18, 5ª
28010 Madrid, Spagna
Tel: (+34) 910694372
info@netechgroup.es

© Copyright 2013-2019 - Netech, Nordest Technlogy - Web Design: Jacopo Vals - Privacy Policy - Cookies Policy
  • Linkedin
  • Youtube
  • Twitter
Scorrere verso l’alto