Argus è un sistema di rating basato sull’AI che utilizza tecniche di Natural Language Processing (NLP) e Large Language Models (LLM) per semplificare e migliorare il processo di monitoraggio della qualità delle valutazioni antiriciclaggio inserite dagli operatori correlate agli alert di Transaction Monitoring.
Attualmente l’esecuzione di verifiche manuali a campione sulle valutazioni, nell’ambito dei controlli di secondo e terzo livello, richiede un tempo considerevole, permette di analizzare solo un numero limitato di casi e, di conseguenza, non garantisce un processo di revisione efficiente né una visione completa dell’affidabilità delle valutazioni.
Argus assegna un punteggio di revisione alle valutazioni antiriciclaggio che va da Ottimo (note con informazioni chiare, concise e complete) a Insufficiente (note con lacune significative, motivazioni poco chiare o rischi di non conformità).
Argus opera su due livelli:

• supporta gli operatori che si occupano delle valutazioni dando un feedback in tempo reale sulla qualità della propria nota e promuove il miglioramento continuo delle stesse;
• affianca la funzione AML che si occupa del presidio sulla qualità delle valutazioni, fornendo un modo efficace per individuare quelle che richiedono un intervento.