Ariadna è un software basato su intelligenza artificiale che utilizza modelli di Large Language Model (LLM) per supportare i processi di verifica delle corrispondenze tra soggetti e entità presenti in liste rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CFT).
Il sistema analizza e confronta le informazioni anagrafiche e contestuali di un cliente con i dati presenti nelle liste di riferimento (ad esempio liste di sanzioni, watchlist internazionali, PEP o liste interne di controllo) con l’obiettivo di determinare se esista una corrispondenza reale o potenziale tra il cliente e l’entità segnalata.

L’LLM è guidato da un insieme strutturato di informazioni e regole, tra cui:

• Dati anagrafici (nome, cognome, varianti ortografiche, data e luogo di nascita)
• Relazioni familiari e associative
• Regole di coerenza anagrafica, come compatibilità dell’età o delle date rilevanti
• Contesto geografico e nazionale
• Informazioni aggiuntive disponibili nelle fonti di screening

Il sistema produce una valutazione probabilistica di corrispondenza (score da 0 a 100%), accompagnata da un ragionamento strutturato e spiegabile che esplicita i fattori considerati nell’analisi. Questo approccio consente di mantenere un elevato livello di trasparenza e auditabilità, elementi fondamentali nei contesti regolamentati.
Inoltre, Ariadna è progettata per replicare e supportare una serie di attività di controllo e verifica normalmente svolte manualmente dall’operatore durante l’analisi di un potenziale match. Il sistema esegue automaticamente controlli di coerenza sui dati e verifica la compatibilità delle informazioni per identificare eventuali elementi di conferma o esclusione della corrispondenza. Grazie a questi automatismi, Ariadna consente di velocizzare significativamente il processo di revisione dei casi sospetti, permettendo agli operatori di concentrarsi sulle valutazioni finali e sugli aspetti più critici dell’analisi.
L’output generato da Ariadna non sostituisce il giudizio umano, ma supporta l’operatore bancario o l’analista AML nel processo decisionale, fornendo indicazioni chiare e motivate che facilitano la determinazione finale circa la presenza o meno di una reale corrispondenza tra il soggetto analizzato e l’entità presente in lista.