Il software antiriciclaggio Netech Fatca consente la gestione dell’intero processo di individuazione, valutazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei clienti rilevanti in base agli accordi FATCA e CRS DAC2.

• Raccolta guidata di informazioni sul cliente interessato
• Possibilità di revisionare tutti i dati raccolti e possibilità di inserirli manualmente
• Validazione formale dei dati prima della trasmissione
• Gestione automatica dell’invio all’Agenzia delle Entrate ed eventuali risposte

Lo strumento analizza i clienti valutando gli indici che identificano i soggetti rilevanti ai fini della segnalazione. L’utente viene quindi guidato nella raccolta delle informazioni e dichiarazioni per i clienti rilevanti, utili alla valutazione dell’effettiva segnalabilità in base agli accordi OCSE/OECD (Dlgs. 29/2014, DM 28/12/2015, Provv. AdE 125650/2017).

Netech Fatca e CRS consente all’intermediario di prendere visione dei clienti con i relativi dati contabili prima della segnalazione, permettendo di confermare o meno le singole posizioni. Lo strumento valida formalmente i dati prima della trasmissione evidenziando eventuali problemi che comporterebbero scarti dal sistema SID di trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l’intermediario non sia provvisto di un sistema automatico per l’estrazione delle posizioni da segnalare, Netech Fatca e CRS consente l’inserimento manuale, tramite la funzione web di data entry, delle informazioni necessarie per procedere comunque alla segnalazione.